Tribunalul Constanţa a emis mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile pe numele lui Emil Tănase, Ioan Huzu şi Constantin Drăgoi, trei indivizi suspectaţi de comiterea unor înşelăciuni cu prejudicii de peste 650.000 de lei şi 770.000 de euro. Pe numele lui Florin Mareş, un al patrulea suspect, a fost emis mandat de arestare în lipsă, pe o perioadă de 30 de zile, de la momentul la care va fi depistat.

Acuzaţiile ce li se aduc celor patru sunt de înşelăciune şi complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată. Indivizii au fost depistaţi în urma mai multor percheziţii efectuate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Constanţa şi Sibiu de către ofiţerii constănţeni ai Serviciului de Investigare a Fraudelor, care au acţionat în baza Programului „Antifraudă". Concret, poliţiştii s-au deplasat la domiciliile lui Emil Tănase, de 35 de ani, din 23 August, Ioan Huzu, de 35 de ani, din localitatea sibiană Şura Mare, şi Constantin Drăgoi, de 21 de ani, din Bucureşti. Potrivit anchetatorilor, din cercetări a reieşit că, în perioada mai - august 2009, Emil Tănase, „utilizând identităţi fictive şi declinându-şi în mod mincinos calitatea de reprezentant a două societăţi, a indus în eroare reprezentanţii a 12 societăţi comerciale de la care a achiziţionat mărfuri pentru a căror plată au fost emise file CEC refuzate de instituţiile bancare pe motivul lipsei de disponibil din conturile bancare". În acest fel a fost creat un prejudiciu de 466.377 de lei. În plus, oamenii legii spun că, în intervalul mai - iulie 2009, Ioan Huzu s-ar fi dat drept reprezentant al unei societăţi şi i-ar fi indus astfel în eroare pe reprezentanţii a şase societăţi comerciale, de la care ar fi achiziţionat mărfuri plătite cu file CEC refuzate la plată de bănci pentru lipsa de disponibil în cont. Prejudiciul creat este de 198.845 de lei. „Totodată", spun poliţ