In luna ianuarie, Garda Financiara, sectia Iasi, a trimis catre organele de ancheta abilitate nu mai putin de zece dosare penale. Valoarea totala a prejudiciului estimat a fost de aproape 8 milioane lei. Dintre acestea, unul dintre cele mai importante dosare a fost cel al unei firme din Iasi care a prejudiciat statul cu circa 2,9 milioane lei de pe urma comertului cu cereale. Comisarii de la Garda Financiara au explicat ca in perioada 2008-2009, agentul economic, respectiv firma Spicu Trading SRL, a livrat catre doua societati comerciale din Bucuresti si din Botosani de cereale in valoare totala de 10,1 milioane lei. Totusi, in momentul in care comisarii institutiei de control au verificat acest lucru, au constatat ca firmele nu stiau nimic despre tranzactiile mentionate de catre firma ieseana. Inca din martie 2008, unitatea nu a depus nici o declaratie de impozite si taxe privind obligatiile de plata catre bugetul consolidat al statului. In conditiile in care comisarii au constatat ca tranzactiile sunt fictive, au inaintat o sesizare penala catre Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi, stabilind in sarcina agentului economic verificat un prejudiciu estimativ in valoare de 2,9 milioane lei. De asemenea, tot in cursul lunii trecute, Garda Financiara Iasi a aplicat un numar de 61 avertismente la agentii economici verificati si a aplicat 277 amenzi in valoare de 731 mii lei.

In luna ianuarie, Garda Financiara, sectia Iasi, a trimis catre organele de ancheta abilitate nu mai putin de zece dosare penale. Valoarea totala a prejudiciului estimat a fost de aproape 8 milioane lei. Dintre acestea, unul dintre cele mai importante dosare a fost cel al unei firme din Iasi care a prejudiciat statul cu circa 2,9 milioane lei de pe urma comertului cu cereale. Comisarii de la Garda Financiara au explicat ca in perioada 2008-2009, agentul economic, respectiv firma Spic