Locotenenţii Dan Negureanu şi Gheorghe Teleagă, în prezent arestati, au înşelat cu file cec fără acoperire şi firme din Satu Mare şi Arad. Administratorul firmei prin care cei doi suspecţi au făcut tranzacţiile a murit în condiţii suspecte în august 2007, moment în care poliţiltii au şi închis ancheta.
Dan Negureanu şi Gheorghe Teleagă, arestaţi în cazul Băhăian, au înşelat, în vara anului 2005 o firmă şi la Satu Mare. Administratorul socieţăţii la care cei doi colaborau este mort.
Sătmărenii Gheorghe Roman (66 de ani), şi fiul acestuia, Ioan Roman (41 de ani) au dat anunţ într-un ziar naţional privind scoaterea la vânzare a unei mari cantităţi de cereale, prin firma Nelcom Impex SRL, din Pirul Nou, şi Asociaţia familială Roman.
„Dan Negureanu şi Gheorghe Teleagă, din Constanţa, reprezentanţi ai firmei SC Kepfer 2004 SRL au venit să cumpere cereale de la tatăl meu. Cei doi aveau asupra lor certificatul de înregistrare fiscală a firmei, unde administrator apărea Marius Muscaliuc, asta pentru a ne demonstra că totul este în regulă. Cei doi ne-au spus că administratorul nu a putut veni pentru că este prins într-o afacere foarte mare“, a declarat Gheorghe Roman, celălalt fiu al păgubitului.
Cecuri false
Situaţia firmei Firma SC Kepfer 2004 SRL era Conform Registrului Comerţului, în 2005, în regulă. Firma nu avea datorii şi nu era în imposibilitate de plată. Singurul administrator al societăţii a fost Marius Muscaliuc, domiciliat în Constanţa. Acesta nu a avut niciun contact cu reprezentanţii firmei din Satu Mare şi la fiecare transport de cereale îşi trimitea „locotenenţii“.
Primul transport de cereale a avut loc în 24 august 2005. Modalitatea de plată se facea prin CEC-uri bancare, descoperite ulterior ca fiind false.
„Am verificat primul CEC lăsat de Negureanu, în urma tranzacţiei de cereale. At
