Garda Financiară a desfăşurat 4.092 de controale între 1 şi 7 februarie, în urma cărora a aplicat amenzi de circa 6,3 milioane lei (1,5 milioane euro). De asemenea, comisarii Gărzii au confiscat bunuri de 2,6 milioane lei şi au trimis organelor de urmărire penală 77 de dosare, pentru prejudicii de 41,4 milioane lei, potrivit Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).
Din totalul amenzilor au fost încasate 3,059 milioane lei, se arată într-un comunicat transmis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).
Acţiunile de control desfăşurate de comisarii Gărzii Financiare au vizat respectarea disciplinei financiar-fiscale, a normelor de comerţ, realitatea şi legalitatea operaţiunilor comerciale, precum şi monitorizarea achiziţiilor intracomunitare.
Prejudiciu de 2,5 mil. lei adus de o firmă din Giurgiu
Astfel, verificările, care au vizat activitatea unei firme din judeţul Giurgiu s-au finalizat prin stabilirea, în sarcina acestui operator economic, a unui prejudiciu de peste 2.500.000 lei. Într-o prima etapă, prin conexarea unor informaţii obţinute în cursul altor acţiuni de control, comisarii Gărzii Financiare au stabilit că societatea în cauză a emis către un beneficiar, un număr de 8 facturi fiscale, prin care a comercializat 2.616 tone de produse agricole.
Ulterior, prin extinderea verificărilor, inclusiv pe baza datelor existente în raportările semestriale ale partenerilor comerciali (declaratia 394), rulajele conturilor bancare ale firmei în cauză şi facturile fiscale identificate la terţi, a rezultat că, în intervalul anilor 2007 şi 2008, societatea cuprinsă în control a furnizat produse agricole de cultură către un număr total de 22 beneficiari interni.
În contextul în care reprezentanţii societăţii s-au sustras sistematic verificărilor, iar conform datelor solicitate organelor fiscale a rezulta
