Patru membri ai unei grupări infracţionale din Baia Mare au fost reţinuţi de procurorii DIICOT Maramureş, fiind acuzaţi de înşelăciuni bancare după ce ar fi retras bani din conturile unor persoane, cu acte de identitate falsificate.
Un angajat al Banc Post şi unul de la Piraeus Bank sunt acuzaţi că au pus la cale reţeaua care sustrăgea sume de bani din conturi ale clienţilor băncilor. Gruparea număra, conform procurorilor, nouă membri, dintre care patru au fost arestaţi. Prejudiciul nu a fost stabilit încă, întrucât nu a fost stabilit numărul exact al persoanelor păgubite.
Procurorii din cadrul Biroului Teritorial Maramureş al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au descoperit că grupul infracţional număra nouă membri, cu vârste cuprinse între 20 şi 55 de ani, între care şi doi angajaţi din Baia Mare ai Piraeus Bank şi Banc Post.
Fiecare ştia ce are de făcut
Capul reţelei era, potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, Mihai Paul P., de 28 de ani, anagajat al Banc Post. Acesta ar fi pus la punct o reţea, al cărei scop era devalizarea conturilor mai multor clienţi ai unor bănci din Bucureşti, Arad, Vâlcea, Sibiu, Cluj şi Maramureş. Fiecare membru al grupării avea sarcini foarte clar stabilite. Unii întocmeau acte de identitate false cu fotografiile unor membri ai grupării, dar cu datele de identificare ale altor persoane, titulare de conturi bancare. Aceste date erau furnizate de cei doi funcţionari bancari. Cu ajutorul actelor de identitate falsificate, membrii grupării se prezentau la agenţii bancare şi virau, din conturile clienţilor băncii, sume de bani în propriile conturi, prin ordine de plată. Ulterior, ridicau banii de la bancomate aflate pe raza municipiului Baia Mare.
Arestaţi pe timp de 29 de zile
Procurorii DIICOT au efectuat mai multe percheziţii la domicili
