Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Descinderi cu mascati la afaceristul Suta (galerie foto)

Publicat in Ziua Constanta, joi 18 februarie 2010 ·

Cristian Adelin Şuta, fostul comisionar vamal devenit prosper afacerist, a fost ridicat, ieri, de mascaţi, în urma unei ample acţiuni desfăşurate de DIICOT Bucureşti. Şuta este bănuit că ar fi aderat la un grup infracţional organizat, condus de româno-vietnamezul Hua Le Duc, de 51 de ani. De menţionat că Şuta este asociat într-una din firmele sale cu Adriana Le Duc, soţia vietnamezului. Trans Arpegio SRL, societatea cu pricina, a fost, de asemenea, „vizitată" de mascaţi.

Concret, anchetatorii spun că reţeaua infracţională ar fi fost condusă de Hua Le Duc şi era constituită din 18 cetăţeni români, moldoveni şi chinezi, care sunt suspectaţi de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani. „Gruparea desfăşura operaţiuni de import pe relaţia China, introducând în ţară produse contrafăcute şi subevaluate, precum şi operaţiuni de expatriere a fondurilor băneşti obţinute în mod ilicit, prin fraudarea bugetului de stat", arată procurorii. Membrii grupului importau mărfuri prin intermediul unor firme fantomă, înfiinţate în acest scop de către cetăţeni asiatici care ulterior părăseau teritoriul României. Potrivit anchetatorilor, documentele erau falsificate, iar valoarea mărfurilor diminuată, fiind astfel eludate taxele vamale aferente. Sumele de bani erau schimbate în valută, sub controlul liderului grupării, şi scoase din ţară pe relaţia Ucraina. Săptămânal, ieşeau din ţară sume de aproape 1.000.000 de dolari. De menţionat că, ieri dimineaţă, au avut loc 37 de descinderi, din care nouă în judeţul Constanţa. Au fost ridicate sume în numerar de peste 700.000 de dolari şi 200.000 de euro. În acelaşi mod, mascaţii au descins şi la sediul Trans Arpegio SRL, administrată de Gheorghe Arnăutu şi ai cărei acţionari sunt, cu câte 25%, Cristian Adelin Şuta, Adriana Le Duc, Gheorghe Arnăutu şi cetăţeanul chinez Ping Qin. Firma, care se ocupă cu „transporturi rutiere de m

Articolul in Ziua Constanta >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Dacian Cioloș va fi numit consilier prezidențial de Ilie Bolojan

Wall-Street.ro acum 25 minute
Dacian Cioloș a fost numit de președintele intermar al României, Ilie Bolojan, în funcția de Consilieronorific în activitățile de coordonare și monitorizare a implementării parteneriatelor strategice ale României. Potrivit unui comunicat al Administ

George Simion, după raportul Comisiei de la Veneția: Ne dă DREPTATE! Vor veni și alte rapoarte

Gandul acum 52 minute
„Ne dă dreptate!”, spune George Simion despre raportul Comisiei de la Veneția referitor la comasarea alegerilor din 2024. Într-o postare pe Facebook, liderul AUR afirmă că „vor veni și alte rapoarte” și denunță „călcarea în picioare” a conceptului d

Femeie găsită moartă într-o cameră de hotel, la Timișoara

Press Alert acum 52 minute
O femeie a fost găsită moartă, marți, într-o cameră de hotel din Ghiroda, județul Timiș. Polițiștii fac cercetări. Potrivit IPJ Timiș, polițiștii au fost sesizați marți cu privire la faptul că o femeie a fost găsită decedată în camera unui hotel, de

Tânăr de 20 de ani, oprit după ce a încercat să intre într-un liceu cu o macetă. Dosar penal pentru port fără drept de arme periculoase

Ziare.com acum 57 minute
Un tânăr de 20 de ani a încercat să intre înarmat într-un liceu unde nu era elev, marți, 18 martie. Tânărul a fost oprit în timp ce încerca să pătrundă în clădire înarmat cu o macetă, iar poliția a deschis un dosar penal pentru „port sau folosire fă

REPER cere USR să îşi retragă candidata din cursa prezidenţială şi să îl susţină pe Nicuşor Dan, singurul candidat pro-european cu şanse reale de a opri ascensiunea extremismului

News.ro acum o ora
REPER solicită marţi USR să îşi retragă candidata din cursa prezidenţială şi să îl susţină pe Nicuşor Dan, singurul candidat pro-european cu şanse reale de a opri ascensiunea extremismului. ”Democraţia nu este doar despre ce ne dorim noi, ci despre

UFC anunță: Netbet partener oficial în Europa

Gazeta Sporturilor acum o ora
UFC FIGHT NIGHT: EDWARDS vs. BRADY Nicholas Smith, Vicepreședinte Senior TKO și Șef al Departamentului de Afaceri Internaționale UFC FIGHT NIGHT: EDWARDS vs. BRADY, Marcel Prioteasa, CEO NetBet 700 de milioane de fani 300 de milioane de urmăritori p

Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei

Mediafax acum 9 minute
„Majestatea Sa Custodele Coroanei s-a întâlnit astăzi la Palatul Elisabeta cu Ilie Bolojan, Preşedintele interimar al României. La întâlnire a luat parte Alteţa Sa Regală Principele Consort. Preşedintele interimar şi Custodele Coroanei au purtat o a

Recorder: Nicușor Dan, însoțit în campanie de un fost colonel SRI. „Este o activitate de voluntariat”

HotNews acum 4 ore
Candidatul la alegerile prezidențiale Nicușor Dan a fost însoțit, atât la depunerea candidaturii, cât și la deplasările sale electorale prin țară de un fost colonel SRI. Primarul Capitalei a declarat că „am fost informat” despre statutul acestuia, c

Ce subiecte au avut de rezolvat elevii claselor a VIII-a la proba de Matematică din cadrul simulării Evaluării Naționale (DOCUMENTE)

Ziua Constanta acum 15 minute
Astăzi, 18 martie 2025, a continuat simularea Evaluării Naționale 2025 a absolvenților de clasa a VIII-a organizată de Ministerul Educației și Cercetării în anul școlar 2024 - 2025, cu proba de matematică. Elevii au avut de rezolvat mai multe exerci

Mircea Abrudean, preşedintele interimar al Senatului, după întâlnirea comisiei speciale a Parlamentului cu delegaţia OCDE: Aderarea la OCDE nu e doar un obiectiv diplomatic, ci un proiect de ţară

News.ro acum o ora
Mircea Abrudean, preşedintele interimar al Senatului, a transmis după întâlnirea comisiei speciale a Parlamentului cu delegaţia OCDE că aderarea la OCDE nu e doar un obiectiv diplomatic, ci un proiect de ţară. ”România merge înainte spre OCDE! Adera

Vremea

București
acum

mar.

1°/5°
mie.

0°/9°
joi

3°/12°
vin.

5°/15°
Iasi
acum

mar.

-1°/5°
mie.

1°/9°
joi

2°/12°
vin.

4°/15°
Constanta
acum

mar.

2°/6°
mie.

0°/8°
joi

4°/8°
vin.

5°/10°
Cluj-Napoca
acum

mar.

-5°/4°
mie.

-1°/7°
joi

0°/10°
vin.

2°/13°
Timisoara
acum

mar.

-1°/5°
mie.

-1°/9°
joi

1°/12°
vin.

3°/15°