Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Descinderi cu mascati la afaceristul Suta (galerie foto)

Publicat in Ziua Constanta, joi 18 februarie 2010 ·

Cristian Adelin Şuta, fostul comisionar vamal devenit prosper afacerist, a fost ridicat, ieri, de mascaţi, în urma unei ample acţiuni desfăşurate de DIICOT Bucureşti. Şuta este bănuit că ar fi aderat la un grup infracţional organizat, condus de româno-vietnamezul Hua Le Duc, de 51 de ani. De menţionat că Şuta este asociat într-una din firmele sale cu Adriana Le Duc, soţia vietnamezului. Trans Arpegio SRL, societatea cu pricina, a fost, de asemenea, „vizitată" de mascaţi.

Concret, anchetatorii spun că reţeaua infracţională ar fi fost condusă de Hua Le Duc şi era constituită din 18 cetăţeni români, moldoveni şi chinezi, care sunt suspectaţi de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani. „Gruparea desfăşura operaţiuni de import pe relaţia China, introducând în ţară produse contrafăcute şi subevaluate, precum şi operaţiuni de expatriere a fondurilor băneşti obţinute în mod ilicit, prin fraudarea bugetului de stat", arată procurorii. Membrii grupului importau mărfuri prin intermediul unor firme fantomă, înfiinţate în acest scop de către cetăţeni asiatici care ulterior părăseau teritoriul României. Potrivit anchetatorilor, documentele erau falsificate, iar valoarea mărfurilor diminuată, fiind astfel eludate taxele vamale aferente. Sumele de bani erau schimbate în valută, sub controlul liderului grupării, şi scoase din ţară pe relaţia Ucraina. Săptămânal, ieşeau din ţară sume de aproape 1.000.000 de dolari. De menţionat că, ieri dimineaţă, au avut loc 37 de descinderi, din care nouă în judeţul Constanţa. Au fost ridicate sume în numerar de peste 700.000 de dolari şi 200.000 de euro. În acelaşi mod, mascaţii au descins şi la sediul Trans Arpegio SRL, administrată de Gheorghe Arnăutu şi ai cărei acţionari sunt, cu câte 25%, Cristian Adelin Şuta, Adriana Le Duc, Gheorghe Arnăutu şi cetăţeanul chinez Ping Qin. Firma, care se ocupă cu „transporturi rutiere de m

Articolul in Ziua Constanta >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Ursula von der Leyen: Europa trebuie să se reînarmeze pentru a avea o forță de descurajare credibilă până în 2030 / O nouă ordine internaţională va fi formată în acest deceniu

HotNews acum 45 minute
Europa trebuie – în mod imperativ și rapid – să se reînarmeze pentru a avea o „forță de descurajare credibilă” până în 2030, a declarat marți Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Pentru 2030, Europa trebuie să aibă o poziție de apărare european

Dacian Cioloș, numit consilier onorific al președintelui interimar. Ce mesaj a transmis acesta

Ziua Constanta acum 2 ore
Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a semnat marți, 18 martie 2025, decretul prin care începând cu data de 20 martie 2025, Dacian Julien Cioloș va fi numit în calitatea de Consilier onorific al Președintelui interimar al României, avân

Donald Trump spune că „multe elemente” au fost convenite înainte de apelul cu Putin. Discuția lor va avea loc marți

HotNews acum 10 ore
Preşedintele american Donald Trump a declarat că „multe elemente” ale unui acord de pace în Ucraina au fost convenite cu omologul său rus, Vladimir Putin, înainte de convorbirea lor telefonică mult aşteptată, relatează BBC. Trump a anunțat pe rețeau

Victor Ponta, schimbat de la șefia comisiei de Politică Economică din Camera Deputaților, acuză PNL: „Voi combate mafiile transpartinice” / Reacția liberalilor

HotNews acum o ora
Candidatul independent la alegerile prezidențiale Victor Ponta a scris marţi, pe Facebook, că pleacă de la conducerea Comisiei de Politică Economică din Camera Deputaților după ce președintele Consiliului Județean Ilfov, liberalul Hubert Thuma, „a s

Emanuel Gyenes aduce la „Podcast cu Prioritate” #69 by ProMotor povești din Raliul Dakar 2025

Mediafax acum 33 minute
Luni, 24 martie 2025, ProMotor România anunță lansarea episodului 69 din „Podcast cu Prioritate”, o emisiune care aduce în prim-plan figuri importante din lumea auto și motorsportului. Episodul va fi disponibil pe canalul de YouTube ProMotor România

Lasconi: Raportul Comisiei de la Veneţia despre comasarea alegerilor ne arată că politicienii de la putere nu pot continua să modifice regulile jocului, de pe o zi pe alta, prin ordonanţe de urgenţă

News.ro acum o ora
Preşedinta USR, Elena Lasconi, afirmă că raportul Comisiei de la Veneţia despre comasarea alegerilor ne arată că politicienii de la putere nu pot continua să modifice regulile jocului, de pe o zi pe alta, prin ordonanţe de urgenţă, fără a respecta p

Preşedintele interimar Ilie Bolojan, întâlnire cu Majestatea Sa Custodele Coroanei

News.ro acum 2 ore
Majestatea Sa Custodele Coroanei s-a întâlnit astăzi la Palatul Elisabeta cu Ilie Bolojan, Preşedintele interimar al României. La întâlnire a luat parte Alteţa Sa Regală Principele Consort. Discuţiile au vizat proiecte legate de încurajarea şi susţi

Putin promite o întoarcere dificilă pentru companiile occidentale care „au trântit uşa sfidător” în faţa Rusiei

News.ro acum 2 ore
Companiile occidentale care „au trântit uşa sfidător” atunci când au părăsit Rusia nu vor avea voie să-şi răscumpere afacerile pe care le-au părăsit pentru sume mici sau să ocupe nişe pe care le-au luat deja companiile locale, a declarat marţi lider

România rămâne țara UE cu cea mai mare rată a mortalității în accidentele rutiere

HotNews acum o ora
La nivelul UE au murit anul trecut 19.800 de oameni în accidente rutiere, iar dintre aceștia, aproximativ 1.500 au fost în România, arată statisticile publicate de Comisia Europeană. România este țara cu cea mai mare rată a mortalității pe șosele, d

Crin Antonescu: Nu sunt un proiect al lui Hellvig. Nu l-am văzut de multă vreme, cred că de la începutul anului, nu este implicat în niciun fel. Eu l-aş lua şi în campanie / Chiar sper ca în viitor să joace un rol important în partid

News.ro acum 2 ore
Crin Antonescu, candidatul alianţei România, Înainte la prezidenţiale, a declarat, marţi, că nu are cum să fie un proiect al lui Eduard Hellvig, el arătând că nu l-a văzut de multă vreme, de la începutul anului şi nu este implicat în niciun fel în c

Vremea

București
acum

mar.

1°/6°
mie.

0°/9°
joi

3°/12°
vin.

5°/15°
Iasi
acum

mar.

-1°/4°
mie.

1°/9°
joi

2°/12°
vin.

4°/15°
Constanta
acum

mar.

2°/6°
mie.

0°/8°
joi

4°/8°
vin.

5°/10°
Cluj-Napoca
acum

mar.

-5°/3°
mie.

-1°/7°
joi

0°/10°
vin.

2°/13°
Timisoara
acum

mar.

-1°/6°
mie.

-1°/9°
joi

1°/12°
vin.

3°/15°