Un judecator italian a emis mandate de arestare pentru 56 de persoane, printre care unul dintre cei mai bogati italieni, ca parte a unei anchete internationale privitoare la o presupusa schema de spalare de bani si evaziune fiscala in valoare de 2,7 miliarde de dolari (2 mld. euro) in care ar fi implicate doua importante companii de telecomunicatii italiene, scrie The Wall Street Journal.
Conform procurorilor, miliardarul italian Silvio Scaglia, cu o avere estimata de revista americana Forbes la 1,2 mld. dolari, ar fi facut parte dintr-un cerc cu legaturi mafiote care s-a folosit de companii inexistente pentru a spala bani in scopul achizitionarii de bijuterii, automobile si proprietati in perioada 2003-2006. In schema este posibil sa fi fost implicate si furnizorul de internet Fastweb, in cadrul caruia Scaglia a fost CEO in perioada 2003-2007, cat si o divizie a companiei rivale Telecom Italia.
Mandatele de arestare au fost emise pentru persoane din Marea Britanie, Elvetia, Statele Unite si Italia, cat si pentru un senator italian din partidul premierului Silvio Berlusconi.
Un avocat al miliardarului italian Scaglia a declarat ca acesta respinge orice acuzatie. Fastweb si Telecom Italia au respins de asemenea acuzatiile. Procurorii sustin ca intre 2003-2006, Fastweb si Telecom Italia au cumparat servicii de 2 miliarde de euro de la companii inexistente din Italia, revanzand mai apoi serviciile respective catre firme fantoma inregistrate in Marea Britanie si Finlanda fara a declara veniturile din tranzactie. Fondurile din tranzactii au fost transferate in conturi bancare din Hong Kong, Singapore, Emiratele Arabe, Elvetia si Cipru, si mai apoi readuse in Europa prin conturi bancare elvetiene. O parte din fonduri ar fi fost utilizate pentru finantarea activitatilor Ndrangheta, o organizatie criminala cu legaturi in intreaga Europa.
De asemenea,
