Garda Financiară a desfăşurat, în perioada 22 - 28 februarie 2010, 4.324 de controale, în urma acestor acţiuni fiind aplicate amenzi în valoare totală de 6,75 milioane de lei, până acum fiind încasate 4,16 milioane de lei, informează un comunicat emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Totodată, au fost confiscate bunuri în valoare de 3.478.648 lei. Dintre actele de control încheiate, 179 de dosare au fost înaintate organelor de urmărire penală, pentru un prejudiciu în sumă totală de 69.749.999 lei. Acţiunile de control desfăşurate de comisarii Gărzii Financiare au vizat respectarea disciplinei financiar-fiscale, a normelor de comerţ, realitatea şi legalitatea operaţiunilor comerciale, precum şi monitorizarea achiziţiilor intracomunitare.

Prejudiciu de 7,1 mil. lei, cauzat de o firmă din Buzău

Un exemplu concludent constă în verificările efectuate asupra activităţii unei firme din Buzău, care au condus la stabilirea, în sarcina acestei societăţi, a unui prejudiciu în cuantum de peste 7.150.000 lei.

Din control a rezultat că acest operator economic, împreună cu alte două societăţi, constituia un grup de firme, controlat în fapt de aceleaşi persoane. Prezentată sintetic, modalitatea de fraudare identificată în acest caz constă în obţinerea ilicită a unor finanţări tip leasing, mare parte din sumele în cauză fiind retrase ulterior în numerar, aspect dublat de eludarea la plată a unor obligaţii fiscale generate de operaţiunile comerciale conexe derulate. Totodată, este relevant şi faptul că, începând cu anul 2006, societăţile au fost cesionate către cetăţeni de naţionalitate irakiană (care ulterior au părăsit România), ele fiind însă practic administrate în continuare tot de asociaţii iniţiali.

În acest context, prin verificări încrucişate, comisarii Gărzii Financiare au stabilit că, în intervalul anilor 2006-2008, repreze