DIICOT: 140 miliarde de lei vechi este prejudiciul adus societăţii şi statului
Toate bunurile mobile şi imobile ale inculpaţilor au fost sechestrate
Faimosul caz al societăţii Terom Iaşi, devalizată de fraţii Nanaa după ce au cumpărat acţiunile de la AVAS, a ajuns din nou în centrul atenţiei anchetatorilor. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au dispus trimiterea lor în judecată alături de alte şase persoane în sarcina cărora s-a reţinut că au constituit un grup infracţional organizat în scopul prejudicierii SC Terom SA.
Potrivit rechizitoriului remis spre soluţionare Tribunalului Bucureşti, fostul administrator al Terom, Nanaa Ammar, şi fratele său Hasan, fost acţionar majoritar al Terom împreună cu Nanah Ali, au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat ori pe care l-au sprijinit Zlate Viorica, fost director comercial, Vaidner Ioan Viorel, fost director general al societăţii, Inglifer Marijana, Dumitru Teodora, fost director economic, şi Shawi Mohamad, acţionând în scopul săvârşirii de infracţiuni economice, prejudiciul total adus societăţii şi implicit statului prin AVAS ridicându-se 141 miliarde de lei vechi.
"Procurorii DIICOT au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor imobile şi mobile aparţinând inculpaţilor Nanaa Ammar, Nanaa Hasan, Nanah Ali şi Zlate Viorica până la concurenţa valorii prejudiciului", se arată în comunicatul procurorilor, cu precizarea că fraţii Nanaa s-au sustras urmăririi penale, motiv pentru care s-au emis mandate de arestare în lipsă pe numele lor.
Au "căpuşat" societatea după metoda specifică grupărilor arabe
În urma numeroaselor percheziţii derulate de-a lungul timpului, procurorii de la Crimă Organizată au stabilit că cei opt inculpaţi şi-au derulat activitatea "după metodele infra
