Garda Financiară a efectuat, în perioada 1 - 7 martie 2010, 4.228 de controale, în urma acestor acţiuni fiind aplicate amenzi în valoare totală de 5,59 mil. lei, informează un comunicat emis, ieri, de Agenţia Naţională pentru Administrare Fiscală (ANAF).

Din totalul amenzilor a fost încasată, până acum, suma de 2,77 mil. lei şi au fost confiscate bunuri în valoare de 112.580 lei. Urmare controlului care a vizat activitatea unei firme constănţene, comisarii Gărzii Financiare au stabilit în sarcina acestui operator economic un prejudiciu de peste 3.300.000 lei.

Într-o primă etapă a controlului s-a constatat că reprezentanţii legali ai firmei se sustrag sistematic verificărilor, în contextul în care societatea în cauză nu funcţionează la adresa de sediu social declarată, adoptând comportamentul fiscal al unei firme tip "fantomă". În această situaţie s-a trecut la reconstituirea activităţii sale prin efectuarea unor verificări încrucişate la partenerii comerciali. Astfel au fost identificate şi vericate 10 societăţi comerciale. Din coroborarea datelor înscrise în documentele de evidenţă financiar-contabile prezentate, a rezultat că, în perioada mai 2008 - iunie 2009, societatea controlată a comercializat către firmele respective, produse agricole de cultură, materiale de construcţii la care se adaugă şi prestarea unor servicii, valoarea totală facturată a acestor tranzacţii ridicându-se la suma de 11.515.602 lei.

Conform calculelor efectuate de comisarii Gărzii Financiare, a rezultat că, urmare neînregistrării şi neraportării acestor operaţiuni comerciale, reprezentanţii societăţii constănţene au eludat la plata către bugetul de stat obligaţii fiscale (TVA şi impozit pe profit) totalizând 3.386.941 lei.

Având în vedere modul cum a fost creat acest prejudiciu, pentru continuarea cercetărilor şi stabilirea persoanelor vinovate, aspectele constata