Abateri de circa doua milioane de lei, licitatii si onorarea discutabila a unor contracte, neauditarea unor activitati „semnificative” sau neinregistrarea unor drepturi de proprietate asupra unor terenuri – sunt doar cateva din constatarile inspectorilor Curtii de Conturi la CEC Bank, publicate in Raportul anual al institutiei. Sucursala CEC Bank Valcea, a incheiat un contract in baza caruia au fost efectuate, in anii 2007 și 2008, plati privind investitiile in suma de 888.000 lei fara sa aiba inscris in obiectul sau pretul, mentionandu-se doar ca „Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul conform devizelor și situatiilor de lucrari acceptate pentru fiecare unitate CEC”. In plus, contractul sus-mentionat a fost semnat de directorul Pentru o anumita lucrare, CEC trebuia sa achite, conform contractului, suma totala de 9010 lei. In realitate, Sucursala CEC Bank a municipiului București a acceptat la plata și a decontat suma totala de 167,10 mii lei (fara TVA), achitand suplimentar lucrari cu explicatia „reabilitare sistem antiefractie” și „instalare sistem antiefractie” despre care nu se fac precizari in contract Raport Curtea de Conturi sucursalei, deși suma totala a platilor efectuate depașește competenta locala a directorului sucursalei prevazuta de normele bancii.

Principalele abateri constatate la CEC Bank de catre Curtea de Conturi

Activitatea de audit intern• efectuarea unui numar redus de misiuni de audit intern la sediul sucursalelor și agentiilor bancii, raportat la dimensiunea retelei teritoriale și la volumul de activitate desfașurat la nivelul acesteia, precum și un volum redus al eșantioanelor verificate (in conditiile in care un numar insemnat de agentii CEC functioneaza cu un singur salariat);

• necuprinderea, in planurile de audit intern pe anii 2007 și 2008, a unor activitati bancare semnificative. Cont