Banca americană Wachovia, parte a grupului Wells Fargo & Co., negociază o înţelegere cu Departamentul Justiţiei din SUA pentru a nu ajunge în instanţă pentru acuzaţii că ar fi facilitat spălarea de bani proveniţi din traficul de droguri, prin controale insuficient de riguroase. Wachovia este acuzată că sistemul deficitar de control al băncii a permis caselor de schimb mexicane să spele bani proveniţi din traficul de droguri, potrivit unor surse apropiate discuţiilor, citat

Banca americană Wachovia, parte a grupului Wells Fargo & Co., negociază o înţelegere cu Departamentul Justiţiei din SUA pentru a nu ajunge în instanţă pentru acuzaţii că ar fi facilitat spălarea de bani proveniţi din traficul de droguri, prin controale insuficient de riguroase.

Wachovia este acuzată că sistemul deficitar de control al băncii a permis caselor de schimb mexicane să spele bani proveniţi din traficul de droguri, potrivit unor surse apropiate discuţiilor, citate de Wall Street Journal (WSJ).

Banca ar putea ajunge la un acord cu autorităţile în următoarele săptămâni pentru a evita o acţiune în instanţă, dar nu se ştie dacă înţelegerea va cuprinde şi o clauză financiară, au afirmat sursele citate.

Procuratura din Miami a condus investigaţia, derulată pe parcusul ultimilor trei ani, cu privire la rolul avut potrivit autorităţilor de o bancă corespundentă din grupul Wachovia în procesarea transferurilor ilegale de bani pentru bonusuri de schimb valutar.

Casele de schimb mexicane, cunoscute şi sub denumirea de "casas de cambio", sunt înşirate de-a lungul graniţei dintre SUA şi Mexic şi facilitează transferul de bani de la imigranţii din America de Nord spre rudele rămase în America Latină.

Autorităţile federale din SUA au determinat însă că afacerile derulate de aceste firme permit şi traficanţilor de droguri să mute sume mari de bani.

Conducerea Wac