Nota informativa
SC Trandafirul Rosu SRL cu sediul in Cuza Voda ce are ca obiect de activitate comertul cu cereale, a vandut catre o alta societate din Constanta grau, floarea soarelui si porumb boabe in suma totala de 274.390 lei.
Societatea nu functioneaza la sediul social declarat si nu exista posibilitatea verificarii evidentei financiar-contabile, astfel incat s-a prezumat ca prejudiciul produs bugetului de stat este in suma totala de 505.456 lei.
SC Sil Agro Dan SRL cu sediul social in Constanta, al carui administrator este cetatean bulgar, a vandut cereale achizitionate din Comunitatea Europeana, pe care, conform bazei de date VIES, nu le-a declarat.
Avand in vedere ca societatea nu functioneaza la sediul social declarat, consideram ca produsele achizitionate din Comunitatea Europeana au fost comercializate fara ca valoarea acestora sa fie inregistrata in contabilitatea societatii, astfel ca prejudiciul total produs bugetului de stat este in suma totala de 744.179 lei.
SC Eurospeed Trans SRL cu sediul social in Constanta, al carui administrator are domiciliul in Braila, a achizitionat marfuri din Comunitatea Europeana pe care le-a vandut fara sa inregistreze veniturile.
Nici aceasta societate nu functioneaza la sediul social declarat si neputandu-se verifica evidenta financiar-contabila, prejudiciul produs bugetului de stat este in suma de 6.204.656 lei.
SC Nester Mar SRL cu sediul social in Constanta, al carui administrator are domiciliul in judetul Prahova, a achizitionat 291 tone diluant pe care l-a comercailizat, fara sa inregistreze operatiunile in contabilitate. Prejudiciul creat in acest caz este de 393.786 lei.
SC Auto Quatro SRL cu sediul social in Constanta, s-a aprovizionat cu 550.340 kg produse energetice (ulei de tanc recuperat) de la o societate din judetul Dambovita care nu functioneaza la se
