Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a făcut joi, 16 descinderi în Bucureşti, Ilfov, Teleorman şi Sibiu. Au fost reţinuţi 12 suspecţi, foşti parteneri ai lui Sergiu Băhăian, pentru păgubirea unor companii cu aproximativ 600.000 de euro, scrie Mediafax.
Procurorii DIICOT spun că este vorba despre un grup infracţional organizat, specializat în fraude macro-economice, care prejudicia firme prin emiterea de file CEC sau bilete la ordin fără acoperire, în numele unei societăţi fictive.
Modul de operare al învinuiţilor este similar celui utilizat de gruparea "Sergiu Băhăian", din care aceştia au făcut parte.
Membrii grupării au acţionat, în perioada noiembrie 2009 - aprilie 2010, în numele unei societăţi comerciale tip "fantomă", achiziţionând materiale de construcţii de la diverse societăţi comerciale de profil şi emiţând pentru plata mărfurilor bilete la ordin sau file CEC fără ca în conturile societăţii să existe disponibilul necesar onorării plăţii.
Până în prezent au fost identificate opt părţi vătămate. Procurorii estimează că prejudiciul produs prin faptele de înşelăciune săvârşite de către învinuiţi este considerabil, depăşind 600.000 de euro.
Într-un alt caz, Sergiu Băhăian este acuzat că la sfârşitul anului 2007, împreună cu Valentin Şlepac, a iniţiat un grup infracţional organizat, la care ulterior au aderat Edward Marian Mărculescu, Dan Liviu Iovan, Adrian Grigoraş, Emilian Leonte, Ionel Ulezu şi Petrică Captalan, în scopul de a obţine, în mod ilicit, beneficii materiale importante prin înşelarea mai multor societăţi comerciale, la încheierea şi derularea unor contracte de leasing. Prejudiciul total creat de această grupare se ridică la 501.480 de euro şi 340.189,32 de lei.
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a făcut joi, 16 descinderi în
