La acest sfârşit de săptămână, mascaţii au făcut mai multe percheziţii în casele a opt băimăreni care erau bănuiţi că ar fi prejudiciat Statul Român cu suma de 1.400.000 de lei prin acte contabile false. Aceştia s-au ales cu dosare penale, calculatoare şi aparatură de birou confiscate.
Poliţiştii maramureşeni de investigarea fraudelor sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, au reuşit documentarea şi probarea activităţii infracţionale a opt persoane, faţă de care, ulterior, a fost dispusă începerea urmăririi penale pentru comiterea de infracţiuni economice.
Prin activitatea infracţională, suspecţii au prejudiciat Statul Român cu peste 1.400.000 de lei, prin intermediul a zeci de firme fantomă. C. Marinela, I. Rudolf, P. Ioan, S. Veronica, O. Isai, N. Cosmin, N. Mircea şi Ş. Simona, cu vârste cuprinse între 27 şi 54 de ani, toţi din Municipiul Baia Mare, sunt cercetaţi pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, complicitate şi instigare la evaziune fiscală, punere în circulaţie fără drept a formularelor tipizate cu regim special, precum şi infracţiunea de sustragere de la efectuarea verificărilor fiscale prin declararea fictivă a sediilor societăţilor comerciale, fapte prevăzute şi pedepsite de Legea 241/2005 şi art. 25 şi 26 din Cod Penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. b, c şi f din legea 241/2005.
Suspecţii nu au înregistrat în documentele financiar-contabile veniturile rezultate din activităţi comerciale şi s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale, au înregistrat cheltuieli fictive în documentele financiar-contabile, în scopul diminuării sursei impozabile.
Mascaţii au făcut percheziţii
În baza autorizaţiilor de percheziţie domiciliară emise de Judecătoria Baia Mare, la data de 21 mai a.c., începând cu ora 6.00, poliţiştii din cadrul Serviciului de Inve
