Nota informativa
SC Cereal Standard SRL din Medgidia, al carui administrator este din Republica Moldova, a prestat servicii si a livrat cereale catre diverse societati.
Intrucat societatea nu functioneaza la sediul social declarat se presupune ca nu a inregistrat operatiunile in evidenta financiar – contabila prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma totala de 6.226.745 lei.
Societatii i-a fost intocmita sesizare penala.
SC Giuly Trans SRL Constanta, societate ce nu functioneaza la sediul social declarat avand intocmita inca din anul 2009 sesizare penala, a efectuat achizitii intracomunitare din Bulgaria si Germania in valoare totala de 1.876.587 lei pe care nu le-a declarat.
Prejudiciul creat bugetului de stat prin neinregistrarea operatiunilor este in suma de 722.486 lei.
S-a intocmit completare la sesizarea penala din 2009.
SC Rizof Logistic SRL Constanta a efectuat achizitii intracomunitare de materiale de constructii (otel beton) si cereale (grau si floarea soarelui)
Din evidenta financiar-contabila pusa la dispozitie de societate a rezultat ca aceasta a livrat catre diversi clienti interni cerealele aduse in spatiul intracomunitar fara a prezenta documente legale de provenienta, ocazie cu care s-au aplicat amenzi contraventionale si suma de 324.999 lei reprezentand contravalorea marfii comercializate a fost confiscata.
Totodata din datele pe care le detinem s-a constatat ca exista diferente intre marfurile achizitionate si cele declarate de contribuabil, astfel incat, s-a intocmit sesizare penala pentru un prejudiciu in suma de 943.721 lei.
COMISAR SEF SECTIE
Cristian Radu
Nota informativa
SC Cereal Standard SRL din Medgidia, al carui administrator este din Republica Moldova, a prestat servicii si a livrat cereale catre diverse societati.
Intrucat societatea nu fun
