Suspecţii bulgari ai grupării se ocupau de procurarea valutei false, în special dolari, în bancnote de 100 de dolari. Apoi, valuta era predată membrilor grupării, care acţionau în România, fiind plasată pe teritoriul ţării (cumpărau ţigari netimbrate de la persoane fizice cu bani falşi, pe care le revindeau). În urma cercetărilor, a rezultat că, în luna aprilie a.c., liderul grupării ce acţiona pe teritoriul României, Ianăș Iacobici, 31 de ani din Caransebeş, a introdus în ţară mai multe bancnote de 100 de dolari contrafăcute, bani pe care intenţiona să-i plaseze unor comercianţi de produse accizabile, respectiv ţigări.

Lui Iacobici i-a fost pregătit un flagrant, fiind prins în momentul în care a plasat 10.500 de dolari în bancnote contrafăcute, din cupiura de 100 dolari. În fapt, în sarcina grupării s-a reţinut că, în perioada 2009 - 2010, au introdus în România aproximativ 60.000 de dolari contrafăcuţi, dintre care o parte au fost puşi în circulaţie pe teritoriul ţarii, pe raza mai multor judeţe, o parte urmau a fi puşi în circulaţie, iar concomitent se încerca şi dezvoltarea unor pieţe de desfacere şi pe teritoriul altor state (Republica Moldova şi Germania).

Pe parcursul operaţiunii au fost stabilite conexiuni cu o operaţiune desfăşurată de poliţişti orădeni de combaterea a criminalităţii organizate, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T - S.T. Oradea, în cadrul căreia, în cursul lunii aprilie, au fost prinse în flagrant, pe raza localităţii timişene Lugoj mai multe persoane, având asupra lor suma de 35.000 de euro contrafăcuţi. În cauză a se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire în grup infracţional organizat, înşelăciune şi punerea în circulaţie de monedă falsă străină. La data de 25 mai a.c., procurorii au dispus reţinerea pentru 24 ore a suspectul Ianăş Iacobici, pe bază de ordonanţă, iar în