Opt dintre cei zece membri ai grupului infracţional suspectat că, prin înşelăciune, au prejudiciat o societate de leasing cu 800.000 de euro, au ajuns după gratii.

În acest caz, ancheta poliţiştilor de investigarea fraudelor a început la data de 28 decembrie 2009, când reprezentanţii societăţii de leasing din Bucureşti au sesizat faptul că această societate a fost prejudiciată cu suma de peste 800.000 de euro, în sensul că administratorii a două societăţi comerciale din Târgu-Jiu, identificaţi ulterior ca fiind Marian I.B., de 25 ani şi Dumitru M.D., 25 ani, ambii din comuna Popeşti, Judeţul Vâlcea, prin prezentarea unor situaţii financiare falsificate, au achiziţionat, în sistem leasing, utilaje folosite în domeniul construcţiei , pe care ulterior le-au valorificat. Pe parcursul cercetărilor, poliţiştii au stabilit că la începutul anului 2009, grupul infracţional format din MARIAN I.B., de 25 ani şi DUMITRU M.D., 25 ani, ambii din comuna Popeşti, Judeţul Vâlcea, VASILE T.E., de 54 de ani, din comuna Bălăneşti, Judeţul Gorj, VALENTIN E., de 30 de ani, MARIUS A.P., de 30 ani, EMANUEL S., de 32 ani, RĂZVAN A.A., de 26 ani, toţi din municipiul Bucureşti şi IONUŢ A.L., de 32 ani, din municipiul Râmnicu-Vâlcea, Judeţul Vâlcea, STAN M., de 33 ani, din comuna Popeşti Leordeni, Judeţul Ilfov şi GRIGORE S., de 52 ani, din municipiul Târgu-Jiu, au decis să cumpere 2 societăţi comerciale pe raza judeţului Gorj, pentru ca, ulterior, prin falsificarea situaţiilor financiare, să obţină finanţări pentru achiziţie în sistem leasing de utilaje pe care urmau să le vândă. Pentru a obţine finanţare la societatea de leasing, suspecţii Vasile T.E. şi Grigore G., de profesie contabili, au falsificat documentele contabile a celor două societăţi din Târgu-Jiu, administrate de Marian I.B. şi Dumitru M.D., în sensul că au înregistrat în balanţe şi bilanţuri, rulaje de cont foarte ma