Acţiune în forţă a procurorilor DIICOT Piteşti şi a ofiţerilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate, în această dimineaţă. Oamenii legii au organizat o acţiune pentru a identifica şi prinde mai mulţi suspecţi acuzaţi că preluau societăţi comerciale cu datorii, folosindu-le ulterior ca paravan pentru desfăşurarea de activităţi economice ilicite.

Astfel, poliţiştii, ajutaţi de procurori şi de jandarmi au efectuat 14 descinderi la domiciliile membrilor unei grupări infracţionale şi la sediile ori punctele de lucru ale societăţilor implicate, din judeţele Argeş, Dâmboviţa şi Prahova.

În timpul acţiunii, echipe formate din poliţişti şi comisari ai Gărzii financiare au efectuat 12 controale la societăţile implicate în acest dosar.

Poliţiştii s-au sesizat din oficiu încă de la începutul anului, având probe în legătură cu constituirea unui grup infracţional cu ramificaţii în mai multe judeţe din ţară, care avea ca scop obţinerea de venituri ilicite din săvârşirea de infracţiuni grave de înşelăciune, spălare de bani şi bancrută frauduloasă prin fals şi uz de fals.

Cum acţiona gruparea

Începând cu anul 2007, gruparea infracţională, folosindu-se de un cetaţean italian, Pasquale Culicigno, căruia i-a creat o identitate falsă, Alberto Nicolai, prin folosirea în acest scop a unei cărţi de identitate italiene contrafăcută, cu fotografia sa şi date de identitate fictive, a atras în grupare mai multe persoane carora le-a preluat societăţile comerciale pe care le administrau.

Societăţile aveau datorii mari către bugetul de stat şi către terţe persoane juridice (bănci, firme furnizoare, societăţi de leasing etc), iar preluarea avea loc în momentul în care acestea erau urmărite judiciar de organele fiscale, executori judiciari sau bancari ori lichidatori judiciari, pentru recuperarea creanţelor, se arată în comunicatu