Grupul infracţional s-a folosit de lacunele legii pentru a prejudicial bugetul de stat cu peste 2,5 milioane de euro. Până în această dimineaţă 6 persoane au fost reţinute, fiind acuzate de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, bancrută frauduloasă, evaziune fiscală, fals în înscrisuri şi uz de fals.
12 persoane, printre care şi un italian, sunt cercetate pentru infracţiuni economice. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Piteşti, ajutaţi de jandarmi, poliţişti şi ofiţeri SRI, au efectuat ieri 14 percheziţii domiciliare şi la sediul unor societăţi comerciale din Argeş, Dâmboviţa şi Prahova, în urma cărora au reţinut 6 persoane, care vor fi prezentante astăzi judecătorilor Tribunalului Argeş cu propunere de mandate de arestare pentru 29 de zile.
Grupul de suspecţi, folosindu-se de italianul Pasquale Culicigno, căruia i-a creat o identitate falsă, Alberto Nicolai, a preluat 46 de societăţi comerciale cu datorii mari către bugetul de stat sau către alte firme, de la administratori, contra unor sume de bani, pentru a-i scăpa de datorii. Membrii grupării transferau apoi activele firmelor, constând în bunuri mobile şi imobile, stocuri şi sume de bani şi le reintroduceau în circuitul economic, folosindu-se de acte falsificate.
Prejudicul depăşeste 4 milioane de euro
Sub paravanul acestor firme, suspecţii desfăşurau şi activităţi ilicite, produceau îmbrăcăminte şi încălţăminte contrafăcute cu etichete ale unor firme străine, pe care le comercializau în Bucureşti şi Anglia.
Astfel, inculpaţii au reuşit să prejudicieze bugetul de stat cu 2.5 milioane de euro şi firmele cesionate cu 1.5 milioane de euro.
“La acest grup au aderat şi administratori care cu ştiinţă cesionau societăţile în dauna creditorilor, ştiind că această persoană cu a