Firma "Shopping Center Holding" este controlată, oficial, printr-o companie din Cipru, Karias Trading Limited, şi-l are drept administrator pe Dumitru Ciocoiu, unul dintre administratorii firmelor lui Puiu Popoviciu. Compania care a preluat mall-ul orădean îşi are sediul în Bucureşti, în acelaşi loc cu Băneasa Investment, care dezvoltă cel mai important proiect imobiliar al lui Puiu Popoviciu, dar şi din ţară.
Căsuţele poştale cipriote sunt înregistrate la aceeaşi adresă din exotica localitate Limassol, exact acolo unde funcţionează firma de "trustee offshore" care le administrează pe toate. Altfel spus, în paradisul fiscal cipriot, offshore-urile marca Popoviciu sunt gestionate de acelaşi director, al cărui client este controversatul magnat român.
Din schema alăturată se poate vedea ce afaceri a administrat Dumitru Ciocoiu pentru Puiu Popoviciu. Chiar dacă este greu de spus cu exactitate cine controlează cu adevărat o firmă dintr-un paradis fiscal, totuşi schema alăturată ne îndreptăţeşte să afirmăm că noul proprietar al afacerii de la Oradea este Puiu Popoviciu, care deţine şi cunoscutul Mall din Băneasa, din curtea proiectului imobiliar "Băneasa Investment", care mai reuneşte şi parcul de afaceri - "Băneasa Business Technology Park", unde printre administratori se află şi Dumitru Ciocoiu.
Chiar afacerea din Băneasa l-a împins pe Gabriel "Puiu" Popoviciu, în primăvara anului trecut, în centrul unui imens scandal, după ce a fost reţinut de procurorii anticorupţie, alături de şeful DGIPI, Cornel Şerban, şi de Petru Pitcovici, şeful Diviziei de Operaţiuni din Direcţia Generală Anticorupţie, din Ministerul de Interne, pentru că ar fi încercat să influenţeze cercetările în dosarul obţinerii terenului Universităţii de Ştiinţe Agricole Bucureşti, pe care se dezvoltă proiectul Băneasa Investment.
* Creditorii şi insolvenţa
"MLS Proiect Oradea"
