Preşedintele CA al Băncii Transilvania, Horia Ciorcilă, fostul vicepreşedinte al CA, directorul general şi un angajat al Bank of Cyprus - Sucursala România, precum şi alte patru persoane au fost trimise în judecată de DIICOT, pentru manipularea pieţei de capital.

Potrivit unui comunicat remis ieri de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), procurorii din cadrul Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată a lui Horia Ciorcilă, preşedintele Consiliului de Administraţie (CA) al Băncii Transilvania, a lui Claudiu Eugen Iuliu Silaghi, fost vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania, precum şi a lui Georgios Christofourou, director general al Bank Of Cyprus – Public Company Limited – Sucursala România şi a lui Anastasios Isaakidis, angajat al Bank Of Cyprus – Public Company Limited – Sucursala România. De asemenea, au mai fost deferiţi justiţiei Mirela Silaghi, Doina Cojocaru, Sergiu Dan Dascăl şi Radu Codruţ Jurcovan. Cei opt sunt acuzaţi de manipulare a pieţei de capital, faptă prevăzută de art. 271 al. 1 combinat cu art. 249 din Legea nr. 297/2004, şi spălare de bani, faptă prevăzută de art. 23 lit. b din Legea nr. 656/2002, potrivit DIICOT.

A achiziţionat acţiuni pe contul soacrei

Procurorii susţin că Silaghi, fostul vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania, în perioada 15 mai 2009 - 10 decembrie 2009, a acţionat, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în mod concertat cu ceilalţi şapte, pe baza informaţiilor privilegiate obţinute de la învinuitul Sergiu Dan Dascăl. Silaghi a achiziţionat, în mod repetat, de pe piaţa BVB, pe contul Doinei Cojocaru, soacra sa, un număr total de 43.646.740 de titluri TLV ale emitentului Banca Transilvania SA, în valoare totală de 74.797.448,34 lei, în scopul asigurării unei poziţii