Fostul vicepreşedinte al CA al Băncii Transilvania (BT), Claudiu Silaghi, trimis în judecată pentru modul de tranzacţionare a acţiunilor băncii, comunica pe mobil cu traderii SSIF IFB Finwest, pentru ca discuţiile să nu poată fi înregistrate în evidenţa societăţii de brokeraj, relevă Raportul CNVM, susţine agenţia Mediafax.

Reprezentanţii Comisiei nu au confirmat sau infirmat informaţiile, spunând că raportul rezultat în urma controlului efectuat la IFB Finwest nu este public.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au trimis în judecată, luni, opt persoane, privind modul de tranzacţionare a acţiunilor Băncii Transilvania (BT), prin care s-ar fi creat un prejudiciu în valoare de 13,5 milioane de euro, procesul acestora urmând să înceapă în 27 iulie.

În cazul tranzacţionării acţiunilor băncii în speţă, ceea ce s-a obţinut ilicit din manipularea pieţei de capital, având informaţii confidenţiale, se reciclează prin spălare de bani, susţin specialiştii DIICOT.

"Concret, acuzaţii au avut informaţia, au cumpărat la un preţ şi au vândut la unul mai mare, în nume personal. Practic, la numărul de acţiuni, ei au putut să impună preţul lor şi de aici câştigul lor", au explicat sursele citate de agenţia de presă.

CNVM susţinea, luni, că în cazul tranzacţiilor cu acţiuni Banca Transilvania pentru care preşedintele CA al Băncii Transilvania, Horia Ciorcilă, şi alţi trei oficiali bancari au fost trimişi în judecată de DIICOT s-ar putea vorbi despre transferuri pe bază de informaţii privilegiate, şi nu despre acţiuni de manipulare a pieţei de capital.

"DIICOT ne-a cerut, în aprilie - mai, informaţii despre tranzacţiile realizate de mai multe persoane cu acţiuni Banca Transilvania şi am colaborat cu ei încă de la început. Am derulat un control tematic la sucursala din Cluj a SSIF IFB Fi