Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Fraudă de 2,3 milioane de dolari comisă de o reţea de români în SUA

Publicat in Romania Libera, vineri 16 iulie 2010 ·

FBI a dezvăluit joi detaliile unei ample operaţiuni de escrocherie şi fraudă fiscală prin care o reţea formată din 24 de persoane, majoritatea români, a păcălit timp de doi ani statul american de la care a pretins peste 2,3 milioan de dolari, potrivit NewsIn.

23 dintre membrii reţelei au fost arestaţi săptămâna aceasta, în timp ce şeful lor se afla în custodia poliţiei încă din aprilie, arată un comunicat de presă al FBI.

Românii arestaţi în Chigaco s-au folosit de breşe în sistemul american de colectare a taxelor pentru obţine fraudulos peste 2 milioane de dolari, potrivit Realitatea TV. Românii, majoritea tineri cu vârste curprinse între 20 şi 31 de ani, depuneau declaraţii de venit false pe baza cărora primeau ulterior rambursări de taxe şi ajutoare de la stat. O parte din declaraţiile de venit falsificate au fost făcute pe numelor unor români care au vizitat doar temporar Statele Unite sau care aveau drept de muncă pe termen limitat.

Românii au trimis peste 440 de declaraţii de venit false pentru anii 2007, 2008 şi 2009 şi au obţinut deja 1,3 milioane de dolari din rambursări ilegale de taxe în ultimii doi ani.

Reţeaua a operat în metropola Chicago, unde se află una dintre cele mai mari comunităţi de români din America.

Capul reţelei, Ovidiu Isac, în vârstă de 28 de ani, racola persoane dispuse să participe la acestă fraudă financiară. Românii primeau banii rambursaţi de guvernul american în conturi bancare existente sau deschise special. Ovidiu Isac îi anunţa când banii erau viraţi, aceştia păstrau o parte din sumă, iar restul ajungea la şefii reţelei.

Cei arestaţi riscă pedepse cu închisoarea între cinci şi zece ani şi o amendă de 250.000 de dolari. În plus, sunt obligaţi să returneze banii furaţi.

FBI a dezvăluit joi detaliile unei ample operaţiuni de escrocherie şi fraudă fiscală prin care o reţea formată din 24 de pers

Articolul in Romania Libera >>

Citeste si top 10 stiri de azi

UPDATE - BEC a înregistrat candidatura lui Victor Ponta la alegerile prezidenţiale

News.ro acum 2 ore
Biroul Electoral Central (BEC) a anunţat, vineri seară, că a decis să înregistreze candidatura ca independent a lui Victor Ponta la alegerile prezidenţiale. Biroul Electoral Central a adoptat, în şedinţa de vineri, o decizie privind înregistrarea ca

BEC sesizează organele de urmărire penală și CNA după amenințările primite de membrii săi

Ziua Constanta acum 2 ore
Biroul Electoral Central (BEC) pentru alegerile prezidențiale din 2025 transmite că, în cadrul ședinței din 14 martie 2025, a fost luată în unanimitate decizia de a sesiza organele de urmărire penală și Consiliul Național al Audiovizualului, în urma

Gigi Becali și-a dat demisia din AUR!

Ziua Constanta acum 7 ore
Deputatul AUR, Gigi Becali, a anunțat, la Digi24, că și-a dat demisia din partid. Demisia s-a decis după ultimele decizii ale formațiunii politice de a susține doi candidați la alegerile prezidențiale din luna mai. „Să ştergeţi «deputat AUR», că eu

Zelenski: Avem o şansă bună de a pune capăt rapid acestui război / Suntem aproape de primul pas în încheierea oricărui război - tăcerea

News.ro acum 2 ore
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că vede o şansă bună de a se pune capăt războiului cu Rusia, după ce Ucraina a acceptat propunerea SUA pentru o încetare provizorie a focului de 30 de zile, iar Moscova a declarat că va fi

A murit mama lui Dan Petrescu. Avea 91 de ani și mari probleme de sănătate

Gazeta Sporturilor acum 2 ore
CFR Cluj a anunțat decesul mamei antrenorului Dan Petrescu. Florica avea 91 de ani și mari probleme de sănătate.

Dani Mocanu, condamnat pentru tentativă de omor!

Ziua Constanta acum 2 ore
Tribunalul Argeș s-a pronunțat astăzi în dosarul în care Dnai Mocanu este acuzat de tentativă de omor A fost condamnat la 5 ani și 9 luni de închisoare pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii publice. Minuta instanței În baza art. 396 alin. 1

UPDATE - Incendiu de proporţii la o vopsitorie auto din municipiul Sibiu/ Mai multe maşini, în interior/ 50 de oameni, evacuaţi/ Mesaj RO-Alert din cauza fumului dens/ Incendiul, stins/ Trei autoturisme, două microbuze şi patru motociclete, distruse - FOTO

News.ro acum o ora
Un incendiu de proporţii a izbucnit, vineri, la o vopsitorie auto din municipiul Sibiu, în hală fiind mai multe maşini. Pompierii au acţionat cu mai multe echipaje şi au fost trimise şi maşini din judeţele Mureş, Braşov, Vâlcea şi Hunedoara. Hala es

Superliga – Play-Off: CS Universitatea Craiova a învins U Cluj, scor 3-0

News.ro acum 44 minute
Echipa CS Universitatea Craiova a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia U Cluj, în prologul primei etape din play-off-ul Superligii. Portarul Ştefan Lefter a fost eroul clujenilor în Bănie. Goalkeeperul de la „U” a salvat la dubl

Canada „nu va face parte niciodată din Statele Unite", afirmă noul premier, Mark Carney

Adevarul acum o ora
Canada „nu va face parte niciodată din Statele Unite”, a afirmat vineri noul premier canadian Mark Carney, în cadrul primului său discurs oficial într-o ţară tulburată în faţa ameninţărilor lansate de puternicul său vecin american, relatează AFP.

Verdictul tranșant al unei investigații ONU: Rusia a comis crime împotriva umanității în Ucraina

HotNews acum 4 ore
Rusia a comis crime împotriva umanității de tipul torturii și provocării de dispariții forțate în războiul din Ucraina, este concluzia unei investigații realizate de Organizația Națiunilor Unite, potrivit AFP. Crimele au fost comise ca parte dintr-u

Vremea

București
acum

13°
vin.

12°/21°
sâm.

14°/25°
dum.

13°/22°
lun.

3°/13°
Iasi
acum

17°
vin.

13°/21°
sâm.

12°/24°
dum.

4°/11°
lun.

1°/8°
Constanta
acum

12°
vin.

11°/17°
sâm.

12°/21°
dum.

12°/18°
lun.

6°/13°
Cluj-Napoca
acum

12°
vin.

9°/18°
sâm.

10°/21°
dum.

4°/12°
lun.

-2°/6°
Timisoara
acum

17°
vin.

10°/19°
sâm.

13°/21°
dum.

6°/13°
lun.

2°/9°