FBI a dezvăluit joi detaliile unei ample operaţiuni de escrocherie şi fraudă fiscală prin care o reţea formată din 24 de persoane, majoritatea români, a păcălit timp de doi ani statul american de la care a pretins peste 2,3 milioan de dolari, potrivit NewsIn.
23 dintre membrii reţelei au fost arestaţi săptămâna aceasta, în timp ce şeful lor se afla în custodia poliţiei încă din aprilie, arată un comunicat de presă al FBI.
Românii arestaţi în Chigaco s-au folosit de breşe în sistemul american de colectare a taxelor pentru obţine fraudulos peste 2 milioane de dolari, potrivit Realitatea TV. Românii, majoritea tineri cu vârste curprinse între 20 şi 31 de ani, depuneau declaraţii de venit false pe baza cărora primeau ulterior rambursări de taxe şi ajutoare de la stat. O parte din declaraţiile de venit falsificate au fost făcute pe numelor unor români care au vizitat doar temporar Statele Unite sau care aveau drept de muncă pe termen limitat.
Românii au trimis peste 440 de declaraţii de venit false pentru anii 2007, 2008 şi 2009 şi au obţinut deja 1,3 milioane de dolari din rambursări ilegale de taxe în ultimii doi ani.
Reţeaua a operat în metropola Chicago, unde se află una dintre cele mai mari comunităţi de români din America.
Capul reţelei, Ovidiu Isac, în vârstă de 28 de ani, racola persoane dispuse să participe la acestă fraudă financiară. Românii primeau banii rambursaţi de guvernul american în conturi bancare existente sau deschise special. Ovidiu Isac îi anunţa când banii erau viraţi, aceştia păstrau o parte din sumă, iar restul ajungea la şefii reţelei.
Cei arestaţi riscă pedepse cu închisoarea între cinci şi zece ani şi o amendă de 250.000 de dolari. În plus, sunt obligaţi să returneze banii furaţi.
FBI a dezvăluit joi detaliile unei ample operaţiuni de escrocherie şi fraudă fiscală prin care o reţea formată din 24 de pers
