Mai multe off-shore-uri înfiinţate în Belize au reuşit în mai puţin de trei ani să pună mâna pe cea mai mare parte din activele unuia dintre cele mai mari combinate de îngrăşăminte chimice din România, Amonil Slobozia. Toate aceste societăţi au o singură adresă şi un singur proprietar: Ioan Niculae. Ceilalţi acţionari ai Amonil se uită neputincioşi şi, în cazul unui eventual faliment, nu vor putea recupera mai nimic, potrivit unui articol publicat de Financiarul.
La mijlocul anului 2008, un vehicul de investiţii înregistrat în Cipru, Salink Limited, controlat de grupul suedez East Capital, intra în acţionariatul combinatului Amonil Slobozia, prin achiziţia a 14,31% din capital, într-un moment când o acţiune ajunsese la un nivel maxim, 0,08 lei. În trei ani scurşi de atunci valoarea unei acţiuni Amonil a scăzut cu aproape 80%, iar principalele active ale combinatului s-au scurs către compania Chemgas Holding Corporation, controlată de un off-shore din Belize, Riverside Development Limited. Acesta din urmă este înregistrat la o adresă la care figurează alte două societăţi: Jovline şi Zalois, care împreună adună 50,4% din Amonil. În spatele Jovline şi Zalois stă omul de afaceri român Ioan Niculae, patronul InterAgro şi beneficiarul celui mai ieftin gaz natural din România. Dovada controlului celor două off-shore-uri o reprezintă o hotărâre de guvern publicată în Monitorul Oficial în decembrie 2009, care enumeră consumatorii intreruptibili de gaze naturale din România. Printre aceştia se află şi InterAgro, cu şase combinate, inclusiv Amonil.
Fondul de administrare al investiţiilor East Capital a intrat pe piaţa românească în 2004, într-o perioadă de plin avânt al economiei autohtonă. La Slobozia, suedezii au descoperit imediat după ce au intrat în acţionariat că sunt martorii unor jocuri greu de înţeles. Reprez
