Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) a obligat grupul din jurul Băncii Transilvania să vândă un pachet de 16,28% din acţiunile SIF Banat-Crişana (SIF1) evaluate pe Bursă la aproape 25 mil. euro, după ce instituţia a ajuns la concluzia că grupul deţine concertat 17,28% din acţiunile societăţii de investiţii financiare.
Potrivit CNVM, Grupul "Banca Transilvania" este format din instituţia de credit cu acelaşi nume, preşedintele băncii, Horia Ciorcilă, soţia acestuia, Simona Ciorcilă, alte 12 persoane fizice, 13 firme, precum şi 3 fonduri de investiţii administrate de BT Asset Management. Ordonanţa CNVM precizează însă că rezultatul concertărilor este concluzia analizei conducerii SIF Banat-Crişana (SIF1), care se află de mai mult timp în conflict cu conducerea Băncii Transilvania. "Noi o să contestăm ordonanţa şi sperăm că CNVM va da un răspuns care să fie în sprijinul industriei dezvoltării pieţei şi a industriei fondurilor de investiţii. Până la urmă aici nu este vorba de banii BT, ci de banii clienţilor noştrii", spune Radu Hanga, preşedintele BT Asset Management. Membrii grupului BT, care acţionează concertat, trebuie să se conformeze cu prevederile legale care stipulează că în termen de trei luni de zile trebuie să-şi reducă participaţia la sub 1% din capitalul social, de la procentul actual de 17,28% din acţiuni, în caz contrar riscând să fie amendaţi de Comisie. Amenzile pe care CNVM le poate impune în astfel de cazuri şi care sunt prevăzute de legislaţie variază între 0,5% şi 5% din capitalul social al unei firme, care în cazul Băncii Transilvania ar putea ajunge la 12,8 mil. euro (54,3 mil. lei), având în vedere că banca are un capital social de peste un mld. lei. Aceeaşi obligaţie a CNVM privind vânzarea participaţiilor de peste 1% din capital revine şi omului de afaceri Cătălin Chelu, al cărui grup deţine concertat 9,16% din acţi
