Există afacerişti care scot la iveală sute de mii de lei din bani „negri“, chiar sub nasul Fiscului. Nici o autoritate fiscală nu poate să-i verifice pe cei care îşi împrumută societăţile cu miliarde de lei vechi, cât ai pocni din degete, pentru ca ulterior să-i scoată din firmă curaţi, imaculaţi, în mod legal. Fiscul spune că astfel de creditări de firme cu sume enorme provenind de la persoane fizice sunt suspecte de evaziune sau de spălare de bani.

Oameni de afaceri cu dare de mână din Craiova fac posibile evaziuni fiscale chiar sub ochii Finanţelor. Ei îşi împrumută propriile firme cu sume uriaşe de bani, de ordinul sutelor de mii de lei (miliarde de lei vechi). Ulterior, afaceriştii îşi retrag acei bani cu care au creditat firma, astfel că sumele se întorc în buzunarul lor. Procedeul este legal, numai că este suspect de unde au atâţia bani lichizi patronii de firme craiovene, într-o perioadă de criză. Culmea este că Fiscul susţine că nu are cum să descopere dacă administratorul sau asociatul care şi-a creditat firma cu 300.000 de lei, să spunem, a făcut aceşti bani legal sau din evaziune, adică din bani „la negru“, nedeclaraţi la stat. Şeful controlului fiscal din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Dolj, Ioan Filipescu, a declarat că „aceasta este evaziunea legală, la vedere. Asociaţii sau administratorii aduc de acasă miliarde de lei vechi şi practic ne arată că sunt evazionişti, iar noi nu ne putem atinge de ei. Este evaziune legală pentru că ei îşi declară prin contabilitatea firmei banii aduşi de acasă - bani neimpozabili, proveniţi din activităţi licite sau ilicite“. Astfel de cazuri sunt descoperite tardiv, în timpul controalelor Fiscului.

Domeniile unde se spală bani: comerţ şi construcţii

Fiscul compară declaraţia de venit a patronilor de firmă care şi-au creditat companiile cu sute de mii de lei