Procurorii DIICOT au trimis vineri in judecata 16 inculpati, dintre care 9 in stare de arest preventiv, acestia fiind acuzati de contrabanda, prezentare de documente nereale organelor vamale, evaziune fiscala in valoare de 1,6 milioane de euro si spalare de bani.
In perioada 2006 - 2010, gruparea formata din cetateni chinezi, vietnamezi si romani, a introdus in Romania marfuri importate din tari din estul Asiei, prezentand la organele vamale documente a caror valoare a fost diminuata pentru a evita sa plateasca taxele vamale, informeaza un comunicat al DIICOT remis Ziare.com.
Dupa asta infractorii au comercializat marfurile prin intermediul unor firme "fantoma", veniturile banesti obtinute ilegal fiind apoi transferate prin banci din strainatate (Ucraina, tarile baltice), in tarile de origine, iar prejudiciul se ridica la peste 1,6 milioane de euro.
Gruparea era coordonata de catre inculpatii Hoa Le Duc, Zheng Weiming si Pham Trong Dung, lideri printre comerciantii ce isi desfasoara activitatea in complexul comercial "Dragonul Rosu".
In cauza cercetarile continua pentru fapte de aceeasi natura, gruparea infractionala fiind banuita de externalizarea si spalarea unei sume de circa 600 milioane de dolari. Cauza a fost trimisa spre competenta solutionare Tribunalului Bucuresti.
Procurorii DIICOT au trimis vineri in judecata 16 inculpati, dintre care 9 in stare de arest preventiv, acestia fiind acuzati de contrabanda, prezentare de documente nereale organelor vamale, evaziune fiscala in valoare de 1,6 milioane de euro si spalare de bani.
In perioada 2006 - 2010, gruparea formata din cetateni chinezi, vietnamezi si romani, a introdus in Romania marfuri importate din tari din estul Asiei, prezentand la organele vamale documente a caror valoare a fost diminuata pentru a evita sa plateasca taxele va
