În ultimii doi ani aceştia au înregistrat la Registrul Comerţului sute de modificări fictive

Fosta societate, care avea datorii la bugetul de stat, era practic abandonată

Şapte persoane sunt cercetate penal pentru evaziune fiscală şi uz de fals în formă continuată, după ce, în ultimii doi ani, au preluat sute de societăţi comerciale cu mari datorii la stat, folosind acte false şi sedii fictive.

Potrivit cercetărilor efectuate de procurori ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, cei şapte inculpaţi, Mihai Suciu, Costel Mirel Pîrvu, Viorel Mihăiţă Ardeleanu, Giorgio Octavian Lămoteşti, Marian Cătălin Jiloveanu, Daniel Nicolae Cercel şi Gabriel Cercel, au preluat, în perioada 2009 - 2010, sute de societăţi comerciale care aveau de achitat bugetului de stat sume mari de bani, folosind pentru declararea noilor sedii sociale ale acestora contracte de comodat şi contracte de vânzare-cumpărare. "Acestea, în urma verificărilor realizate, s-au dovedit a fi falsificate. Ca mod de operare, inculpaţii, într-o primă etapă, înregistrau la Registrul Comerţului calitatea lor de asociaţi în societatea comercială alături de foştii asociaţi, la care se adăuga şi mărirea de capital social. Într-o a doua etapă, care de asemenea se înregistrează la Registrul Comerţului, pe care o parcurgeau după aproximativ două săptămâni, asociaţii iniţiali ieşeau din societate, inculpaţii rămânând în calitate de asociaţi şi administratori. În aceste noi împrejurări derulau activităţi comerciale, fosta societate, care avea datorii la bugetul de stat, fiind practic abandonată", se arată în comunicat.

Cesiunea, înregistrată "fără ştirea ANAF şi a creditorilor"

Nu mai departe de săptămâna trecută semnalam existenţa unor persoane de la "preluări_firme" care, făcându-şi publicitate mascată sub forma spamurilor, trimit mail-uri de-a dreptul inc