Pagubă. Ceasurile şi bijuteriile foarte scumpe erau folosite într-o afacere de spălare de bani Autorităţile au descins în sediile unor firme din Bucureşti şi Constanţa în condiţiile în care existau date cu privire la faptul că administratorii făceau spălare de bani, evaziune fiscală şi înşelăciuni.

Potrivit anchetatorilor, suspecţii vindeau în magazinele unor hoteluri de lux din Constanţa ceasuri elveţiene, dintre care unele ornate cu diamante, a căror valoare de piaţă ajunge şi 200.000 de euro bucata şi bijuterii din aur provenite din Italia. Reprezentanţii firmelor aveau însă doar o parte din documentele de provenienţă ale mărfii şi au fost reţinuţi pentru interogatoriu.

Poliţiştii susţin că acest caz este ieşit din comun atât prin valoarea prejudiciului, cât şi prin modul de operare. În acest sens, afaceriştii se foloseau de firme offshore, înregistrate în paradisuri fiscale, după un "model de afacere" despre care anchetatorii spun că ar fi fost copiat de la mafia italiană.

Ceasurile şi bijuteriile au fost depuse în seiful unei bănci, iar transportul a fost păzit de trupele speciale ale Poliţiei Capitalei, având în vedere valoarea mare a obiectelor.

Pagubă. Ceasurile şi bijuteriile foarte scumpe erau folosite într-o afacere de spălare de bani Autorităţile au descins în sediile unor firme din Bucureşti şi Constanţa în condiţiile în care existau date cu privire la faptul că administratorii făceau spălare de bani, evaziune fiscală şi înşelăciuni.

Potrivit anchetatorilor, suspecţii vindeau în magazinele unor hoteluri de lux din Constanţa ceasuri elveţiene, dintre care unele ornate cu diamante, a căror valoare de piaţă ajunge şi 200.000 de euro bucata şi bijuterii din aur provenite din Italia. Reprezentanţii firmelor aveau însă doar o parte din documentele de provenienţă ale mărfii şi au fost reţinuţi pentru interogatoriu. @