Primele rezultate ale unei anchete derulate de procurorii Direcţiei pentru Investigarea Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism (DIICOT) pun în lumină miza uriaşă care se ascunde sub unele standuri din Dragonul Roşu: aproape 600 milioane dolari, bani care au fost scoşi din România numai în ultimii patru ani prin tranzacţii vamale frauduloase şi spălare de bani. România Liberă a documentat cine sunt personajele-cheie ale acestor operaţiuni şi cum anume se derulează acestea.

„Zheng Weiming este o garanţie"

Unul dintre oamenii cu greutate în acest joc cu mize de sute de milioane de dolari este omul de afaceri chinez Zheng Weiming. Potrivit procurorilor DIICOT, Zheng face parte dintr-o familie care este asociată chiar cu patronul complexului Dragonul Roşu, Nicolae Dumitru, cunoscut şi drept „Nicu Niro". „Inculpatul Zheng Weiming este un important om de afaceri în China, fiind membru al unei importante familii din această ţară care are afaceri în România. Această familie are un important rol în dezvoltarea Complexului Comercial Dragonul Roşu, membrii acesteia fiind asociaţi în cadrul societăţii ce a dezvoltat acest complex. Prin poziţia sa în cadrul familiei, Zheng Weiming a fost o garanţie pentru oamenii de afaceri chinezi că îşi vor primi marfa în cele mai bune condiţii, respect ce este dublat de cunoştinţele pe care acesta le avea în mediul de afaceri chinez", descriu anchetatorii DIICOT rolul lui Zheng Weiming în gruparea care acţionează în Dragonul Roşu. Verificările R.L. au arătat că, într-adevăr, în cadrul societăţii Dragonul Roşu SA apare ca acţionar un membru al familiei Zheng - este vorba de Zheng Xing. Potrivit datelor de la Registrul Comerţului, cota deţinută de acesta este de 30%, cu un aport de 207.750 lei noi. Celelalte 70 de procente din societate sunt deţinute de Niro Investments, societate care face parte din grupul Niro, controlat