Zsolt Erli, un băimărean de numai 25 de ani care administra 10 societăţi comerciale este cercetat pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu în valoare de 3.000.000 de lei. Acesta a înregistrat în contabilitatea firmelor operaţiuni fictive pentru a încasa TVA-ul aferent.
Poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor Maramureş, în urma actelor de urmărire penală efectuate într-un dosar penal înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş, au documentat activitatea infracţională a băimăreanului Zsolt Erli, de 25 de ani.
Suspectul, în calitate de administrator a 10 societăţi comerciale, în perioada 2008 – 2009 a înregistrat în contabilitatea societăţilor operaţiuni comerciale fictive derulate între aceşti agenţi economici, în scopul obţinerii fără drept de rambursări de TVA. De asemenea, el a omis să evidenţieze în contabilitatea uneia dintre societăţile comerciale administrate operaţiunile comerciale efectuate. Prejudiciul estimativ cauzat bugetului de stat este în valoare de 3000000 lei.
Zsolt Erli a fost reţinut de poliţişti şi va fi prezentat în cursul zilei de azi instanţei cu propunere de arestare preventivă pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.
Poliţiştii continuă investigaţiile, sub coordonarea procurorului, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale, stabilirea valorii totale a prejudiciului cauzat bugetului de stat şi luarea măsurilor asiguratorii în vederea recuperării acestuia.
