Administratorul unei firme a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie, pentru că a falsificat acte în care a completat cantităţile nereale de materiale refolosibile colectate şi sume plătite, producând o fraudă de 1,8 milioane de euro.
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au dispus trimiterea în judecată a lui Ion Asan, administrator de fapt al SC Raifal SRL, pentru evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă continuată, precum şi infracţiunea de spălare a banilor, informează un comunicat de ieri al DNA.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2006 - 2009, inculpatul Asan Ion nu a evidenţiat în contabilitate operaţiunile comerciale efectuate prin SC Raifal SRL şi veniturile realizate de această societate în sumă de 23,89 mil. lei, modalitate în care s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale către stat în sumă de 6,98 mil. lei (echivalentul a 1,83 mil. euro), din care 3,16 mil. lei reprezintă impozitul pe profit, iar 3,81 mil. lei constau în TVA.
De asemenea, inculpatul s-a sustras de la efectuarea verificărilor financiare fiscale sau vamale prin declararea fictivă a sediului principal al societăţii, în sensul că în documentele oficiale a declarat sediul social al SC Raifal SRL, în comuna Singureni, judeţul Giurgiu, punct în care, în realitate, nu s-a desfăşurat vreo activitate.
În perioada 2006 - 2009, inculpatul ar fi completat în fals borderourile de achiziţie în care a consemnat date nereale cu privire la numele persoanelor de la care a achiziţionat deşeuri, cu privire la cantităţile de materiale refolosibile colectate şi sumele plătite, precum şi cu privire la seriile şi numerele cărţilor de identitate de care s-a folosit pentru a obţine sume de bani din conturile deţinute de SC Raifal SRL la trei bănci comerciale. Toate acestea au avut ca scop disimularea adevăra