Un SRL din Constanţa a dat o lovitură de mare anvergură centralei Volksbank România: a reuşit să obţină credite de aproape două milioane de euro pe baza unor acte falsificate.

Cinci persoane sunt cercetate în acest caz. Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie a Judeţului Constanţa au stabilit că cei cinci au obţinut credite bancare pentru acoperirea unor cheltuieli personale curente, cu alte cuvinte refinanţarea unor credite deja obţinute. Documentaţiile pentru obţinerea banilor au fost „fabricate“ de un SC Credit Grup SRL din Eforie şi depuse la bancă, unde s-a aprobat remiterea banilor. Carmen-Eugenia Ş. (42 de ani), Marian Ş. (43 de ani), Marius G. (28 de ani), Dincă T. (30 de ani), şi Cosmin P. (29 de ani) au reuşit să păcălească banca după ce au depus la dosare adeverinţe de venit, contracte de muncă şi de închiriere, toate falsificate.

Prin această metodă grupul, în frunte cu administratorul firmei, Cosmin P. Au reuşit să obţină în perioada 2007- 2008 credite însumând peste 1,8 milioane de euro.

Cei cinci sunt cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.

Dosarul a fost înaintat Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa.