Casa de avocatură Dănilă, Petre& Asociaţii a înregistrat o intensificare a numărului de dosare privind fraudele în dauna instituţiilor financiare în anul 2010 comparativ cu anul 2009, bazate în special pe dezvoltarea locală a reţelelor de infractori, adesea organizaţi în grupuri foarte complexe, cuprinzând notari publici, avocaţi si funcţionari publici. Dănilă, Petre& Asociaţii a oferit consultanţă până în prezent pentru 200 de cauze penale, în care sunt invest

Casa de avocatură Dănilă, Petre& Asociaţii a înregistrat o intensificare a numărului de dosare privind fraudele în dauna instituţiilor financiare în anul 2010 comparativ cu anul 2009, bazate în special pe dezvoltarea locală a reţelelor de infractori, adesea organizaţi în grupuri foarte complexe, cuprinzând notari publici, avocaţi si funcţionari publici.

Dănilă, Petre& Asociaţii a oferit consultanţă până în prezent pentru 200 de cauze penale, în care sunt investigaţi sau în curs de judecată peste 350 de persoane fizice si juridice, pentru fraude comise în dauna unor instituţii financiare. La nivelul acestor cazuri se poate discuta de o sumă de aproximativ 20 milioane de euro, sumă ce reprezintă prejudiciul cauzat părţilor vătămate din dosare, respectiv instituţiilor financiare.

„Desi autorii fraudelor sunt tot mai inventivi si uneori se constituie în grupuri infracţionale, ceea ce face ca depistarea activităţii infracţionale si sancţionarea persoanelor vinovate să nu fie întotdeauna usor de realizat, casa noastră de avocatură a reusit încă din faza investigaţiilor, în foarte multe situaţii, recuperarea bunurilor finanţate sau împiedicarea înstrăinării de către autori a garanţiilor constituite pentru obŃinerea finanţării”, spune Luminiţa Dănilă, Senior Partner Dănilă, Petre& Asociaţii.

Dănilă, Petre& Asociaţii avertizează că adesea se utilizează documente contabile false, care fac dova