Romania: Tunuri financiare de 20 de milioane de euro date bancilor. Casa de avocatura Danila, Petre& Asociatii a inregistrat o intensificare a numarului de dosare privind fraudele in dauna institutiilor financiare in anul 2010 comparativ cu anul 2009, bazate in special pe dezvoltarea locala a retelelor de infractori, adesea organizati in grupuri foarte complexe, cuprinzand notari publici, avocati si functionari publici. Danila, Petre& Asociatii a oferit consultanta pana in prezent pentru 200 de cauze penale, in care sunt investigati sau in curs de judecata peste 350 de persoane fizice si juridice, pentru fraude comise in dauna unor institutii financiare. La nivelul acestor cazuri se poate discuta de o suma de aproximativ 20 milioane de euro, suma ce reprezinta prejudiciul cauzat partilor vatamate din dosare, respectiv institutiilor financiare. Danila, Petre& Asociatii avertizeaza ca adesea se utilizeaza documente contabile false, care fac dovada "unei bonitati extraordinare" a persoanei care obtine prin frauda finantarea. Alaturi de documente contabile ce induc ideea de bonitate extrema, infractorii prezinta adesea, in acelasi scop, inscrisuri false similare instrumentelor specifice bancare (scrisori de garantii bancare emise de alte banci cunoscute, certificate de depozite bancare, acreditive bancare). Dosarul de obtinere a finantarii este abil prezentat ofiterilor de credit, adesea infractorii actioneaza in coautorat, se prezinta in numar sporit la banca, utilizand calitati mincinoase, denumiri complexe in limba engleza, astfel incat impresia lasata institutiei finantatoare sa fie una a unei "serioase corporatii", potrivit Capital.
Rompetrol Downstream a vandut catre TRG pachetul de 2,6% detinut la Rompetrol Rafinare. Un pachet de 2,6% din actiunile companiei Rompetrol Rafinare (RRC), detinut de Rompetrol Downstream SRL, a fost transferat azi la Bursa, p
