Ionuţ Adrian Eftime, pion al tandemului Liviu Luca- Sorin Ovidiu Vîntu, a fost arestat pentru spălarea a 8 milioane de euro de la Petrom Service, pe care i-a plimbat prin mai multe firme, unele din Cipru sau Noua Zeelandă.
Probele procurorilor sunt documentele finaciar- contabile ridicate în timpul percheziţiilor, documente bancare, inclusiv cele din Cipru, obţinute în baza unor comisii rogatorii internaţionale; interceptările unor convorbiri telefonice, declaraţiile martorilor şi ale unor învinuiţi. Eftime a mai fost arestat într-un dosar în care , împreună cu alţi 11 învinuiţi, a constituit firme pe numele cărora au fost încheiate contracte fictive tot cu PetromService şi astfel ar fi fost delapidate şi spălate peste 5 milioane de euro.
Anchetatorii par hotărâţi să recupereze 100 milioane de euro datoraţi bugetului de PetromService
Procurorii au cerut arestarea pe motiv că Eftime ar "prezenta pericol concret pentru ordinea publică prin de natura şi gravitatea faptei săvârşite". Anchetatorii susţin că prin astfel de metode, Petrom Service a fost devalizat şi nu au mai existat bani pentru a se plăti obligaţiile către stat de peste 100 de milioane de euro.
De asemenea, procurorii au susţinut că lăsarea în libertate a lui Eftime ar pune în pericol "buna desfăşurare a procesului penal". Mai precis, Eftime ar putea face presiuni asupra unor directori de la PetromService, învinuiţi şi ei în dosar, care au făcut "declaraţii complete", spun surse judiciare.
Prestările serviciilor fictive au costat peste 8 milioane euro
Potrivit declaraţiilor "complete" date de învinuiţii Gheorghe Şupeală , director general, şi Zizi Anagnastopol, director financiar la PetromService, actual PSV Company SA, în februarie 2008 au semnat un contract de prestări servici cu SC B.A. SRL,, reprezentată de învinuitul K.L.G. prin care se obligau să plătească 2.816.387
