Ionuţ Adrian Eftime, unul dintre pionii tandemului Liviu Luca-Sorin Ovidiu Vîntu, a fost arestat pentru spălarea a 8 milioane de euro de la Petrom Service, bani pe care i-a plimbat prin mai multe firme din Cipru sau Noua Zeelandă.
Procurorii susţin că Petrom Service a fost devalizată şi nu au mai existat bani pentru a se plăti obligaţiile către stat de peste 100 milioane de euro. Potrivit declaraţiilor date de învinuiţii Gheorghe Şupeală, director general, şi Zizi Anagnastopol, director financiar la Petrom Service, în februarie 2008 au semnat un contract de prestări servicii cu o societate (numele acesteia este protejat de magistraţi) prin care se obligau să plătească 2.816.387 euro pentru crearea şi întreţinea brandului de firmă. De asemenea, tot atunci, cei doi directori au încheiat cu o altă firmă contracte de prestări servicii, de aproape 5,5 milioane de euro, pentru informări cu privire la tendinţele pieţei imobiliare în UE şi de elaborare a unui studiu privind piaţa petrolului. Potrivit probelor din dosar, Eftime s-ar fi ocupat de întocmirea actelor, deşi nu avea nici o calitate în Petrom Service (actuala SC PSV COMPANY). Firmele care urmau să presteze serviciile nu aveau personal calificat şi nu aveau cum să-şi achite obligaţiile contractuale.
Externalizarea contractelor şi a banilor în Cipru
Potrivit procurorilor, cele două societăţi care au primit contractele au subcontractat în favoarea altor firme din Cipru, folosite în special pentru intermedierea unor tranzacţii financiare şi care nu aveau posibilitatea de a realiza studiile de piaţă către Petrom Service. „Cu privire la caracterul fictiv al contractelor de prestări servicii, din documentele bancare comunicate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor rezultă că singurele operaţiuni semnificative de creditare a conturilor aparţinând SC «B.A.» SRL şi SC «L.» SRL (
