Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Condamnat în Craiova, patron în Germania

Publicat in GAZETA de SUD, marți 26 octombrie 2010 ·

Un craiovean care are de executat doi ani de închisoare pentru rambursări ilegale de TVA, uz de fals şi fals în declaraţii, dat în urmărire internaţională de poliţiştii doljeni, trăieşte în Germania, unde şi-a cumpărat o casă şi patronează o firmă de transport.

Ionel Călinescu şi Dragoş Pletea au fost trimişi în judecată la sfârşitul anului 2007 pentru comiterea de infracţiuni economice, printre care rambursări ilegale de TVA de peste două milioane de lei.

Poliţiştii de la Investigarea Fraudelor anunţau în martie 2006 că au încheiat cercetările într-un dosar penal deschis pe numele lui Dragoş Pletea, din localitatea Optaşi - Olt, şi Ionel Călinescu, din Craiova. Cei doi bărbaţi au fost cercetaţi pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune, uz de fals şi fals în declaraţii. În urma anchetei s-a stabilit că Ionel Călinescu, în calitate de administrator al SC AMIENSW SRL din Craiova, pe 13 martie 2003 s-a prezentat la bancă pentru a deconta o filă cec în valoare de... 247.167 de euro. Banca a efectuat decontarea pe 28 martie, în acelaşi an, neştiind provenienţa cecului. Ulterior, după ce banca a anunţat poliţia, în urma cercetărilor s-a constatat că, la începutul lunii octombrie 2002, 36 de file cec au dispărut dintr-un colet poştal din Germania. Unul dintre cecurile dispărute a ajuns în mâna lui Ionel Călinescu, care a reuşit să încaseze contravaloarea acestuia. Pentru a putea să pună mâna pe bani, craioveanul a „fabricat“ un contract de vânzare-cumpărare între firma sa şi ANTE HOLZ GMBH din Germania, reprezentată de Hans Werner, o persoană inexistentă. Contractul a fost tradus în germană, semnat în fals şi ştampilat cu o ştampilă contrafăcută. Din cercetări s-a mai descoperit că firma condusă de Călinescu a beneficiat şi de o rambursare ilegală de TVA în valoare de aproape 150.000 de lei, după ce a prezentat fiscului facturi fictive emise de Dragoş P

Articolul in GAZETA de SUD >>

Citeste si top 10 stiri de azi

UPDATE - Elena Lasconi a fost aleasă preşedinte al USR în urma votului membrilor partidului: De astăzi, începe reconstrucţia USR / Ce spune despre candidatura la Preşedinţie / Reacţia lui Dominic Fritz - VIDEO

News.ro acum o ora
Elena Lasconi a fost votată de membrii USR preşedinte al formaţiunii, în urma unui scrutin care a avut loc pe parcursul a două zile, primind 7.701 voturi. Ea a câştigat cu un procent de 68,14% din voturile exprimate. Lasconi a declarat că de astăzi

Comisia Europeană: România nu îndeplineşte, în prezent, criteriile pentru a adera la zona euro

News.ro acum 30 minute
Comisia Europeană a publicat, miercuri, raportul ei de convergenţă, în care evaluează progresele realizate de Bulgaria, de Cehia, de Ungaria, de Polonia, de România şi de Suedia în direcţia aderării la zona euro. Documentul evidenţiază rezultate mix

Poliția Română face angajări masive. Ce posturi au fost scoase la concurs

Ziare.com acum 42 minute
Poliția Română scoate la concurs 1.053 de posturi de ofițeri de poliție, dintre care 600 de posturi de trecere din corpul agenților în corpul ofițerilor, precum și 453 de posturi, prin încadrare directă, din sursă externă, a anunțat Ministerul de In

Meciul România – Slovacia, decisiv pentru calificarea în optimile EURO 2024, se vede în două pieţe din Timişoara

Press Alert acum 4 ore
Jocul România – Slovacia, ultimul din grupa E al „tricolorilor” la EURO 2024, va putea fi vizionat de timişoreni în două pieţe publice din oraş. Partida decisivă va fi redată live pe ecrane atât în Piaţa Libertăţii, într-un nou eveniment organizat d

NATO: Mark Rutte va fi următor secretar general al organizației

Press Alert acum 2 ore
Aliații NATO l-au desemnat miercuri pe premierul olandez Mark Rutte să fie următorul șef al NATO. Funcția a fost vizată și de președintele României, Klaus Iohannis, dar acesta s-a retras din cursă în urmă cu câteva zile. Anunțul a fost făcut prin in

Băuturile alcoolice și tutunul vor putea fi cumpărate doar cu buletinul. Ce amenzi primesc comercianții care nu verifică vârsta clienților

Ziare.com acum o ora
Proiectul de lege care prevede că vânzătorii de băuturi alcoolice și produse din tutun trebuie să ceară buletinul fiecărui client pentru a verifica vârsta a fost adoptat de Camera Deputaților miercuri, 26 iunie. Vânzătorii din unităţile comerciale ş

Elena Lasconi îşi va depune candidatura pentru alegerile prezidenţiale: „Voi câştiga”

Adevarul acum 17 minute
Noul preşedinte al USR, Elena Lasconi, a anunţat, miercuri, că îşi va depune candidatura pentru alegerile prezidenţiale din acest an. Primărița municipiului Câmpulung Muscel crede că dacă va fi votată să ajungă în turul al doilea al alegerilor din t

Scriitorul Varujan Vosganian este noul preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România

Ziua Constanta acum o ora
Scriitorul Varujan Vosganian este noul preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România. „Alegeri la Uniunea Scriitorilor din România. Noul preşedinte este domnul Varujan Vosganian, membru al Filialei Bucureşti Poezie, cu 660 de voturi din 740 de votu

Ceremonial militar organizat de Garnizoana Tulcea pentru a celebra Ziua Drapelului Național al României

Ziua Constanta acum 27 minute
Astăzi, 26 iunie 2024, Mihai Huleni, vicepreședinte al Consiliului Judeţean Tulcea, și Ștefan Coman, consilier al președintelui Consiliului Județean, Horia Teodorescu, au participat la ceremonialul militar organizat de Garnizoana Tulcea pentru a cel

Reacția Rusiei după alegerea lui Mark Rutte la șefia NATO: ”Puţin probabil să poată schimba ceva”

Ziare.com acum 27 minute
Rusia a declarat miercuri, 26 iunie, că alegerea prim-ministrului în exerciţiu al Ţărilor de Jos, Mark Rutte, în funcţia de secretar general al NATO nu va atrage după sine schimbări în politica Alianţei Nord-Atlantice, care urmăreşte să reprime în m

Vremea

București
acum

32°
mie.

20°/32°
joi

20°/34°
vin.

18°/34°
sâm.

20°/35°
Iasi
acum

29°
mie.

17°/29°
joi

17°/30°
vin.

19°/31°
sâm.

19°/32°
Constanta
acum

28°
mie.

20°/28°
joi

19°/25°
vin.

21°/26°
sâm.

21°/26°
Cluj-Napoca
acum

28°
mie.

18°/28°
joi

17°/29°
vin.

17°/28°
sâm.

19°/28°
Timisoara
acum

30°
mie.

19°/30°
joi

18°/31°
vin.

18°/30°
sâm.

20°/32°