Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Neamţ au efectuat în această dimineaţă un număr de 12 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Neamţ, Iaşi, Arad, Vaslui şi Botoşani, în cadrul cercetărilor vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, format din 10 învinuiţi, specializat în comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, pe linia comerţului cu cereale.

Învinuiţii achiziţionau cereale, în special de la producători primari, marfa fiind plătită cash, fiind utilizate borderouri de achiziţie falsificate. Folosirea de către membrii grupării infracţionale a borderourilor de achiziţie false permitea acestora să ofere producătorilor un preţ mai mare pentru cerealele achiziţionate, întrucât pentru aceste tranzacţii nu se percepe TVA, cu consecinţa afectării mediului concurenţial, şi totodată să ridice în numerar din bancă sume mari de bani în numerar. Ei întocmeau, apoi, documente fictive de însoţire a mărfii sau foloseau documente reale, care erau însă anulate la momentul în care marfa ajungea la destinaţie.

"Cerealele erau livrate către baze mari de achiziţie, iar sumele de bani reprezentând preţul cerealelor erau direcţionate în conturile societăţilor comerciale folosite special în acest scop, aparţinând unor membri ai grupării, de unde erau ridicate imediat de către administratorul sau asociatul persoanei juridice respective sau de către alt membru al grupării infracţionale împuternicit în acest sens. Societăţile comerciale erau folosite doar o perioadă limitată de timp, acumulând mari datorii către bugetul de stat, constând în TVA şi impozit pe profit datorat şi apoi activitatea comercială înceta, cu consecinţa eludării plăţii taxelor", se arată într-un comunicat de presă emis de DIICOT.

Cauza a fost instrumentată împreună cu ofiţeri de poliţie din cadru