Casa de avocatură Duţescu& Asociaţii, reprezentanţa din România a fondului suedez de investiţii East Capital, care deţine 13,54% din combinatul de îngrăşăminte Amonil, cere Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM) să stabilească clar dacă omul de afaceri Ioan Niculae controlează combinatul. În situaţia în care se stabileşte că da, atunci CNVM ar trebui să-l oblige atunci pe miliardarul român să facă ofertă publică de preluare.

Firma de avocatură se bazează pe documentele oficiale emise de statul român şi pe declaraţii proprii ale omului de afaceri. "Această solicitare se întemeiază pe două documente oficiale emise de către autorităţile publice române, şi anume Planurile de acţiuni pentru situaţii de urgenţă aplicabile în perioadele octombrie 2008-martie 2009, respectiv 2009-2010 (Plan aprobat prin HG nr. 1523/2009), în cadrul cărora SC INTERAGRO SA ar rezulta că apare în calitate de entitate care deţine controlul asupra SC AMONIL SA Slobozia", precizează Duţescu & Asociaţii într-un comunicat remis redacţiei.

Declaraţiile lui Niculae sunt altă sursă pentru cererea casei de avocatură. Astfel, Niculae ameninţa luna trecută că va închide combinatele în cazul în care nu va mai primi gaze ieftine de producţie internă prin facilitatea acordată consumatorilor întreruptibili. "Voi închide toate combinatele după 31 octombrie, cu excepţia celui de la Slobozia, pe care îl mai ţin deschis şi în luna noiembrie", spune Niculae.

Încrengătura de off-shore-uri

În acte, controlul direct asupra combinatului este realizat de două off-shore-uri din Belize, Zalois Ltd. şi Jovline Ltd., care deţin împreună 50,4% din Amonil şi ai căror acţionari finali nu se cunosc.

Numai că activele şi angajaţii Amonil au fost trecute în contul unor datorii în curtea societăţii Chemgas Holding Corporation. Aceasta a preluat o creanţă pe c