Ninel Constantin Potârcă, afacerist de etnie romă şi fost candidat la Preşedinţia României în 2009, a fost reţinut luni seară alături de nepotul său. Cei doi sunt suspectaţi că, prin înregistrarea de operaţiuni fictive privind comercializarea de mărfuri şi prin neînregistrarea în contabilitate a tuturor veniturilor obţinute, au prejudiciat bugetul statului cu 590.000 de lei. În acest dosar penal s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de patru persoane.

Constantin Ninel Potârcă este cercetat pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, iar nepotul său, Toma Potârcă, este cercetat pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală. Procurorii Parchetului Judeţean Gorj au dispus începerea urmăririi penale faţă de patru persoane: Potârcă Constantin Ninel, Potârcă Toma, Vochidă Daniel şi Nica Nicoliţa, pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi, respectiv, complicitate la această infracţiune. Doar primii doi au fost reţinuţi pentru că, în cazul lor, procurorul de caz a luat în considerare şi faptul că s-au sustras de la urmărirea penală: „S-a luat măsura reţinerii pentru că exista riscul ca Potârcă Ninel şi Potârcă Toma să fi influenţat martori sau să fi distrus probe. De asemenea, cei doi s-au sustras urmăririi penale“, a declarat Cristina Ciobanu, purtătoarea de cuvânt a Parchetului Gorj.

Tranzacţii nereale

Potrivit anchetatorilor, Potârcă Constantin Ninel, în calitate de administrator al SC AMSAI PROD SRL Târgu Cărbuneşti, în semestrul 2/2009 nu a înregistrat în documentele contabile suma de 749.167,74 lei, provenită din vânzarea către alte societăţi de uree şi azotat de amoniu, cauzând un prejudiciu în valoare de 276.820 de lei la bugetul statului. „Constantin Ninel Potârcă a înregistrat în evidenţele contabile ale SC AMSAI PROD SRL Târgu Cărbuneşti, în luna august 2009, trei facturi fiscale e