Inainte sa fie arestat pentru spalare de bani, Kiss Laszlo Gyorgy, consultantul offshore din Romania, a explicat unui reporter OCCRP sub acoperire "arta" de a ascunde implicarea cuiva intr-o companie. Un capitol din cartea sa "Statele Unite, paradis fiscal - Uncle Sam Will Fight Your Taxes!" (http://www.delaware.ro) este dedicat acestui subiect.
Citeste restul episoadelor din investigatia OCCRP:
ORGANIZED CRIME, INC. Bine ati venit in Industria Serviciilor pentru Crima Organizata
INCOGNITO: Kiss, "maestrul offshore"
VIDEO / FOTOGALERIE Kiss, in spatele gratiilor
INFOGRAFIC Reteaua Kiss-Taylor: Arhiva cu secrete de pe Queen Street
Celula din Ruse
Accesul la informatii, "pericol extrem" in Seychelles
PKK si politicieni romani sub cupola offshore
Delaware, paradisul fiscal din Statele Unite
Ucraina se muta in paradisuri fiscale
Procedeul descris de Kiss este folosit de mai toti agentii registratari care promoveaza companiile anonime. In timp ce Statele Unite si agentiile internationale recomanda oficial reglementari riguroase in domeniul offshore, tehnicile "proxy" garanteaza infractorilor un pas inaintea legiuitorilor.
Deseori, agentii offshore ascund adevaratul proprietar inmatriculand compania in zone care garanteaza anonimatul. Delaware, Insulele Seychelles sau Insulele Virgine Britanice reprezinta astfel de locuri. In multe dintre ele s-au facut presiuni pentru inregistrarea beneficiarului real al unui offshore, fie in arhivele autoritatilor, fie in propriile evidente private. Astfel ar exista documente de proprietate si, chiar daca nu sunt publice, autoritatile ar putea avea acces la ele.
De aceea, pentru a-si proteja eficient interesele si identitatile, Crima Organizata apeleaza la serviciul "Proxy
