Consultantul offshore Kiss Laszlo Gyorgy a fost arestat la Bucuresti, pe 9 octombrie, intr-un dosar al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), exact la o luna dupa ce reporterii incognito ai OCCRP l-au inregistrat planificand strategii de criminalitate financiara. Kiss este acuzat de spalare de bani si complicitate la delapidare, intr-un dosar penal in care mai sunt arestati sase dintre managerii Petrom Service SA. Va prezentam o ampla investigatie transfrontaliera a ziaristilor de la Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), care arata cum afaceristi si politicieni din Europa de Est folosesc paradisurile offshore pentru a face pierdute urma banilor si a identitatii lor. "Creierul" tuturor acestor afaceri e Kiss Laszlo Gyorgy.

Citeste restul episoadelor din investigatia OCCRP:

ORGANIZED CRIME, INC. Bine ati venit in Industria Serviciilor pentru Crima Organizata

INCOGNITO: Kiss, "maestrul offshore"

INFOGRAFIC Reteaua Kiss-Taylor: Arhiva cu secrete de pe Queen Street

Celula din Ruse

Manualul "oamenilor invizibili"

Accesul la informatii, "pericol extrem" in Seychelles

PKK si politicieni romani sub cupola offshore

Delaware, paradisul fiscal din Statele Unite

Ucraina se muta in paradisuri fiscale

Delaware, avanpost offshore

Kiss este acuzat de spalare de bani si complicitate la delapidare, intr-un dosar penal in care mai sunt arestati sase dintre managerii Petrom Service SA. Potrivit procurorilor, Kiss ar fi pus la punct un circuit complicat de spalare a banilor, prin care aproximativ 8 milioane de euro ar fi iesit ilegal din contabilitatea Petrom Service. Procurorii sustin ca banii au fost insusiti personal, in numerar sau prin virament bancar, de un apropiat al mogulului roman Sorin Ovidiu