Membrii crimei organizate din Europa de Est si politicienii corupti au descoperit in paradisurile offshore un instrument desavarsit ce a schimbat pentru totdeauna modul in care se fac afacerile in regiune. Utilizand legislatia offshore care asigura secretul tuturor operatiunilor, chiar atunci cand e vorba de prevenirea infractiunilor, s-au creat retele de companii offshore unde averile se ascund de politie, banii se spala, iar taxele nu se platesc.

Citeste restul episoadelor din investigatia OCCRP:

INCOGNITO: Kiss, "maestrul offshore"

VIDEO / FOTOGALERIE Kiss, in spatele gratiilor

INFOGRAFIC Reteaua Kiss-Taylor: Arhiva cu secrete de pe Queen Street

Celula din Ruse

Manualul "oamenilor invizibili"

Accesul la informatii, "pericol extrem" in Seychelles

PKK si politicieni romani sub cupola offshore

Delaware, paradisul fiscal din Statele Unite

Ucraina se muta in paradisuri fiscale

Infractorii au invatat arta secreta de a face afaceri prin intermediul companiilor offshore - firme inregistrate in alta tara de catre un non-rezident - ascunzandu-se apoi in spatele altor persoane si al unor structuri complicate ce se intind pe mai multe continente.

Infractorii din Balcani au folosit companiile offshore ca paravan pentru trafic de droguri, spalare de bani, contrabanda cu arme, trafic de persoane, privatizari frauduloase si coruperea unor politicieni sau functionari guvernamentali. In toata lumea, companiile offshore sunt folosite de traficantii de droguri mexicani pentru a spala bani, de grupurile teroriste pentru a finanta razboaie, de Iran si Coreea de Nord pentru a scapa de sanctiuni si a face trafic de arme si pentru o multime de alte infractiuni inca nedescoperite.

Mai mult de 250 miliarde de dolari se p