Washington DC. 400th Seven, NW suite 101 20004. Sediul virtual din capitala americana a fost cartierul general pentru mai multe afaceri de coruptie initiate in Romania. La inceputul anilor 2000, doua IBC americane, inregistrate la aceasta adresa (Interholding Continental LLC si Fletcher Group LLC), au interferat la Bucuresti cu consultantii offshore Raymond Terry Gibson si Kiss Laszlo Gyorgy.

Citeste restul episoadelor din investigatia OCCRP:

ORGANIZED CRIME, INC. Bine ati venit in Industria Serviciilor pentru Crima Organizata

INCOGNITO: Kiss, "maestrul offshore"

VIDEO / FOTOGALERIE Kiss, in spatele gratiilor

INFOGRAFIC Reteaua Kiss-Taylor: Arhiva cu secrete de pe Queen Street

Celula din Ruse

Manualul "oamenilor invizibili"

Accesul la informatii, "pericol extrem" in Seychelles

Delaware, paradisul fiscal din Statele Unite

Ucraina se muta in paradisuri fiscale

Una dintre ele, Fletcher Group, a fost implicata privatizarea a doua unitati strategice ale industriei romanesti: Colorom Codlea (productie chimica) si, mai ales, Nitramonia Fagaras - unul dintre cei mai mari producatori de explozibilie din regiune. Nitramonia conta, la acel moment, ca una dintre unitatile cheie ale industriei romanesti. Potentialul ei a atras atentia pana si familiei dictatorului irakian Saddam Hussein care a incercat, fara succes, in anul 2000, sa o cumpere de la statul roman.

IBC-ul american, Fletcher Group LLC, functiona ca paravan pentru Mehmet Fatih Kesser - un controversat afacerist turc, suspectat de legaturi cu organizatia terorista kurda PKK si urmarit international pentru infractiuni de crima organizata. La nici trei luni de la preluarea Nitramonia Fagaras, in 2003, Politia Romana anunta oficial ca producatorul de explozibili a fos