La nivel global, industria offshore functioneaza in retele transfrontaliere. Un sistem aparent invizibil, ramificat pe toate coordonatele geografice, creeaza companii internationale, camufleaza indivizi controversati in tarile lor si fenteaza autoritati fiscale. Kiss Laszlo Gyorgy si firma pe care el o conduce in Romania, Lamark Tax Planning Consult SRL, fac parte dintr-o asemenea filiera.

Citeste restul episoadelor din investigatia OCCRP:

ORGANIZED CRIME, INC. Bine ati venit in Industria Serviciilor pentru Crima Organizata

INCOGNITO: Kiss, "maestrul offshore"

VIDEO / FOTOGALERIE Kiss, in spatele gratiilor

INFOGRAFIC Reteaua Kiss-Taylor: Arhiva cu secrete de pe Queen Street

Manualul "oamenilor invizibili"

Accesul la informatii, "pericol extrem" in Seychelles

PKK si politicieni romani sub cupola offshore

Delaware, paradisul fiscal din Statele Unite

Ucraina se muta in paradisuri fiscale

Principiul de business in domeniu presupune, cel putin, trei faze primare. De exemplu, daca un cetatean european vrea sa tina departe de ochii publici si de Fisc implicarea sa intr-o afacere, poate apela la un consultant offshore din tara lui.

Pasul unu: acesta din urma identifica o jurisdictie offshore, adecvata intereselor clientului. Pasul doi: consultantul ia legatura cu un agent local, special autorizat sa infiinteze companii sau fundatii exclusiv in jurisdictia offshore aleasa. Pasul trei: pentru compania nou infiintata, avocatul offshore european deschide conturi bancare in tari precum Elvetia, Lichtenstein, Cayman Islands sau Lituania, care garanteaza prin lege secretul bancar.

Astfel, orice consultant offshore prolific dispune de un sistem international de conexiuni in majoritatea paradisurilor fiscale. Cele mai impor