Patru bărbaţi din Constanţa au fost arestaţi pentru 29 de zile de magistraţii Judecătoriei Constanţa pentru evaziune fiscală şi complicitate la evaziunea fiscală în afaceri cu cereale.

Purtătorul de cuvânt al Poliţiei Constanţa, inspector Gelu Manolescu, a declarat că din mai 2010 şi până în prezent, patru persoane din Constanţa şi două din Brăila au fost implicaţi în activităţi de comercializare de cereale eludând plata taxelor la bugetul de stat prin interpunerea unor societăţi fantomă. Prin intermediul acestora se retrăgeau din bancă sume mari de bani inclusiv TVA nedeclarat la bugetul de stat.

Doi dintre supecţi, Ionuţ (21 ani) şi Laurenţiu Tudori (29 ani), ambii din Brăila, au fost prinşi în flagrant în urmă cu două zile împreună cu constănţeanul Marius Ion Voina (42 ani), la o bancă din Năvodari, în timp ce retrăgeau 370.000 lei din contul uneia din societăţile fantomă.

Cum funcţiona sistemul

Cei doi fraţi ar fi utilizat un borderou de achiziţii cereale falsificat. În fapt, prin intermediu a două societăţi comerciale legale, deţinute de constănţenii Tanase Titu Dinu (33 ani) şi Adrian Cristian Dăscălin (43 ani), se achiziţionau cereale la negru, fără documente de provenienţă. Marfa era apoi vândută legal încasându-se contravaloarea ei cu tot cu TVA.

Se efectuau intrări fictive de marfă la alte două societăţi comerciale fantomă, deţinute de cei doi brăileni, folosiţi ca paravan şi virau contravaloarea cerealelor cumpărate la negru în contul acestora.

Reprezenatntul Poliţiei Constanţa susţine că "la ordinul lui unui anume Dumitru Marius Stan, de 42 ani, din Constanţa, brăilenii retrăgeau banii din bancă, sumele ajungând în final la Dăscălina şi Dinu". Pentru serviciile prestate, Dumitru Marius Stan, primea 5% comision din sumele retrase.

În urma flagrantului de la banca din Năvodari şi a altor patru descinderi domiciliare