Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au reuşit reţinerea a şase persoane suspectate de evaziune fiscală. Suspecţii au fost prinşi în urma unui flagrant organizat la o unitate bancară din Constanţa, chiar în timp ce aceştia retrăgeau în numerar suma de 370.000 de lei din contul unei societăţi de tip fantomă, utilizând un borderou de achiziţii cereale falsificat. Ofiţerii SIF au beneficiat de sprijinul de specialitate al ofiţerilor Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă (DGIPI) şi au documentat activitatea infracţională a celor şase suspecţi, respectiv Dumitru Stan, de 42 de ani, Marius Voina, de 32 de ani, Adrian Cristian Dăscălina, de 43 de ani, Titi Tănase Dinu, de 33 de ani, din Constanţa, şi fraţii Ionuţ şi Laurenţiu Tudori, din Brăila. Cei în cauză sunt suspectaţi că, începând cu luna mai a.c., au fost implicaţi în activităţi de comercializare a cerealelor, eludând plata taxelor la bugetul de stat prin interpunerea unor societăţi de tip fantomă, societăţi prin intermediul cărora se retrăgeau sume mari de bani reprezentând Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) neachitat către bugetul de stat. Firmele-fantomă nu funcţionau la sediul social declarat şi nu evidenţiau niciun venit, iar, ulterior, erau cesionate unor persoane nevoiaşe. În fapt, prin intermediul a două societăţi comerciale, administrate de Titi Dinu şi Adrian Dăscălina, suspecţii achiziţionau cereale la negru, fără documente de provenienţă, pe care le vindeau mai departe în mod legal, încasând contravaloarea lor cu TVA. Cei doi patroni efectuau intrări fictive de marfă de la alte două societăţi de tip fantomă, ai căror administratori erau Ionuţ Tudori şi Laurenţiu Tudori, virând contravaloarea facturilor cu TVA în contul acestora.
Retragere cu surprize
Cei doi fraţi Tudori, din Brăila, împreună că Dumitru St
