* ei au fost prinşi în timp ce scoteau bani din conturile unei firme fantomă * în complicitate cu patru constănţeni, cei doi brăileni făceau afaceri cu cereale, eludând plata taxelor la bugetul de stat

* cei şase bărbaţi au fost prinşi la Constanţa în timp ce încercau să ridice de la o unitate bancară suma de 370.000 de lei

Doi brăileni care făceau afaceri cu cereale şi băgau sute de mii de lei în buzunar, cu ajutorul unor firme fantomă, au fost săltaţi de poliţiştii din Constanţa, săptămâna trecută. Brăilenii lucrau în complicitate cu patru constănţeni, eludând plata taxelor la bugetul de stat prin interpunerea unor societăţi fantomă. Cei şase bărbaţi au fost reţinuţi la Constanţa sub învinuirea de evaziune fiscală, după ce au fost prinşi când încercau să ridice de la o unitate bancară 370.000 de lei, din contul unei societăţi fantomă, folosind un borderou de achiziţii cereale falsificat.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanţa, cu sprijinul ofiţerilor Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă (DGIPI), au documentat activitatea infracţională a celor şase persoane, respectiv Dumitru S., de 42 de ani, Marius V., de 32 de ani, Adrian D., de 43 de ani, Titi D., de 33 de ani, din Constanţa, Ionuţ T., de 21 de ani şi Laurenţiu T., de 29 de ani, din Brăila.

Cei în cauză sunt suspectaţi că, începând din mai 2010, au fost implicaţi în activităţi de comercializare a cerealelor eludând plata taxelor la bugetul de stat prin interpunerea unor societăţi de tip fantomă. Prin intermediul acestor societăţi, se retrăgeau sume mari de bani (TVA neachitat către bugetul de stat), acestea nefuncţionând la sediul social, neevidenţiind niciun venit şi ulterior fiind cesionate unor persoane nevoiaşe.

Prin intermediul a două societăţi comerciale, administrate de Titi D., respectiv Adrian D., suspecţii achiziţionau cereale la negru, fă